1. 1证券代码:000688证券简称:国城矿业公告编号:2022-082国城矿业股份有限公司对外捐赠公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、捐赠事项概述为积极履行社会责任,努力回馈当地社会,国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)拟与乌拉特后旗人民政府签订《乡村振兴资金捐赠协议》,捐赠人民币800万元用于当地乡村振兴建设。
3. 上述事项已于2022年8月16日经公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过,公司独立董事亦就该事项发表了同意意见。
4. 含本次对外捐赠,公司连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的3%,根据《公司对外捐赠管理制度》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。
5. 本次对外捐赠事项不构成关联交易。
6. 二、捐赠协议的主要内容甲方:乌拉特后旗人民政府乙方:内蒙古东升庙矿业有限责任公司根据国家对实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署,充分发挥企业自身专长和优势,加快当地农牧业产业化和美丽乡村建设,全面推进乡村振兴,改善乡村环境,促进地方发展,经甲乙双方充分协商并达成一致,乙方向甲方捐赠乡村振兴资金人民币800万元。
7. 上述协议经公司履行相应审议决策程序后生效。
8. 三、本次捐赠事项对公司的影响本次东矿通过对外捐赠为国家乡村振兴发展战略的实施贡献自身力量,切实履行社会责任,努力促进社会和谐稳定发展,有助于进一步提升公司社会形象和影响力。
9. 本次捐赠资金来源为东矿自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对公司和投资者构成重大影响。
10. 2四、独立董事意见本次东矿拟向乌拉特后旗人民政府捐赠人民币800万元用于乡村振兴,响应国家乡村振兴发展战略方针,符合公司积极肩负社会责任的宗旨。
11. 本次对外捐赠事项的审议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》等相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
12. 故同意本次捐赠事项。
13. 五、备查文件1、公司第十一届董事会第四十六次会议决议;2、东矿与乌拉特后旗人民政府签订的《乡村振兴资金捐赠协议》。
14. 特此公告。
15. 国城矿业股份有限公司董事会2022年8月16日 证券代码:000688证券简称:国城矿业公告编号:2022-082。