1. 证券代码：300895证券简称：铜牛信息公告编号：2023-007北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告一、董事会会议召开情况1、本次会议通知于2023年1月12日通过电子邮件等方式送达至各位董事。
2. 2、本次会议于2023年1月20日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3. 3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4. 其中，以通讯表决方式出席的董事6名。
5. 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
6. 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
7. 二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案并形成决议：（一）审议通过《关于变更公司2022年度审计机构的议案》本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8. 公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等情况，董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为95万元。
9. 具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的相关公告。
10. 表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
11. 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
12. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
13. （二）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的相关公告。
14. 表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
15. 三、备查文件（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议;（二）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；（三）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
16. 特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司董事会2023年1月20日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 三、备查文件。
