1. 公告编号：2023-001证券代码：870725证券简称：德普电气主办券商：长江证券湖北德普电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年2月2日2.会议召开地点：公司办公楼会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以邮件方式发出5.会议主持人：董事长陈畅6.会议列席人员：监事7.召开情况合法合规性说明：会议的通知和召开符合公司章程规定的法定人数，公司监事列席了会议。
3. 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北德普电气股份有限公司章程》的规定。
4. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构>的议案》公告编号：2023-0011.议案内容：公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。
6. 具体内容详见公司于2023年2月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《湖北德普电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
7. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
8. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于授权公司经营层使用自有闲置资金进行投资理财的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年2月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于授权公司经营层使用自有闲置资金进行投资理财的议案》（公告编号：2023-004）。
11. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
13. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
14. （三）审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司兹定于2023年2月21日召开2023年第一次临时股东大会，拟将上述《关于<续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构>的议案》、《关于授权公司经营层使用自有闲置资金进行投资理财的议案》提请临时股东大会审议。
15. 具体内容详见公司2023年2月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《湖北德普电气股份有限公司关于召开2023公告编号：2023-001年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。
16. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录（一）《湖北德普电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》湖北德普电气股份有限公司董事会2023年2月3日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构>的议案》 （二）审议通过《关于授权公司经营层使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 （三）审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
