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  • 海默科技:独立董事对相关事项的独立意见

    日期:2023-02-07 05:02:51 来源:公司公告 作者:分析师(No.52323) 用户喜爱度:等级968 本文被分享:987次 互动意愿(强)

    海默科技:独立董事对相关事项的独立意见

    1. 兰州海默科技股份有限公司1海默科技(集团)股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事。

    2. 工作制度》的有关规定,我们作为海默科技(集团)股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,本着为股东负责的精神,基于独立判断的立场,经过认真审阅相关资料,现就公司第八届董事会第一次会议审议的相关事项发表意见如下:经核查,本次公司高级管理人员的提名。

    3. 、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,程序合法有效。经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历。

    4. 等相关资料,我们认为本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽。

    5. 查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司。

    6. 章程》规定的任职条件。因公司董事会秘书暂时空缺,为保证公司信息披露及相关工作正常开展,公司董事会指定公司董事、副总裁监财务总监孙鹏先生代为行使董事会秘书职责,代行时间不超过三个月。综上,我们一致同意聘任苏占才先生为公司总裁;同意聘任窦剑文先生。

    7. 为公司联席总裁;同意聘任马骏先生为公司常务副总裁;同意聘任孙鹏为副总裁兼财务总监;同意聘任和晓登先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期为自第八届2董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事:曹建海方文彬潘石坚2023。

    8. 年2月6日。

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