1. 证券代码：688082证券简称：盛美上海公告编号：2023-004盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况2023年2月3日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第二次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行，本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。
3. 全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。
4. 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
5. 会议由董事长HUIWANG先生主持。
6. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于收购股权暨与关联人共同投资的议案》独立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
7. 表决情况：8票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
8. 关联董事HUIWANG、HAIPINGDUN、王坚对本议案回避表决。
9. 详见同日在上海证券交易所（）披露的《关于收购股权暨与关联人共同投资的公告》（公告编号：2023-006）。
10. （二）审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》独立董事已对该议案发表了同意意见。
11. 表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
12. 关联董事HUIWANG、STEPHENSUN-HAICHIAO、HAIPINGDUN、罗千里、王坚对本议案回避表决。
13. 详见同日在上海证券交易所（）披露的《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-007）。
14. （三）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
15. 详见同日在上海证券交易所（）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
16. 特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会2023年2月7日。
