1. 证券代码：002937证券简称：兴瑞科技公告编号：2023-043宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2023年5月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2023年5月26日上午以电子邮件表决方式召开。
3. 本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。
4. 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5. 二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，一致通过如下议案：1、审议通过了《关于公司2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》公司《2021年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期已于2023年5月25日届满，根据《2021年员工持股计划》的相关规定及2022年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，董事会认为本员工持股计划第二个解锁期解锁条件已达成。
6. 表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
7. 关联董事陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、陆君女士对本议案回避表决。
8. 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
9. 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》等相关公告。
10. 三、备查文件1、第四届董事会第七次会议决议2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议审议事项的独立意见特此公告。
11. 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会2023年5月26日。
