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  • 重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

    日期:2023-05-27 19:16:29
    股票名称:重庆百货 股票代码:600729
    研报栏目:公司公告  (PDF) 840K
    报告内容
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    证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2023-040 重庆百货大楼股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2023年5月26日(二)股东大会召开的地点:重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数117 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 88,138,627 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 21.6808 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长张文中先生主持会议。

    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人,出席12人;2、公司在任监事5人,出席5人;3、董事会秘书的出席会议;其他高管的列席会议。

    二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称:《关于公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 2.00 议案名称:《关于公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易方案的议案》 2.01 议案名称:本次吸收合并方案概述审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股81,016,24391.91917,122,3848.080900.0000 2.02 议案名称:本次吸收合并的具体方案-发行股份的种类和面值审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 2.03议案名称:本次吸收合并的具体方案-交易价格和定价依据审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 2.04 议案名称:本次吸收合并的具体方案-本次交易的支付方式安排审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,122,3848.080826,0000.0296 2.05 议案名称:本次吸收合并的具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 2.06 议案名称:本次吸收合并的具体方案-发行方式和发行对象审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,122,3848.080826,0000.0296 2.07 议案名称:本次吸收合并的具体方案-发行股份数量审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 2.08 议案名称:本次吸收合并的具体方案-锁定期安排审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股81,016,24391.91917,122,3848.080900.0000 2.09 议案名称:本次吸收合并的具体方案-上市地点审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股81,016,24391.91917,122,3848.080900.0000 2.10 议案名称:本次吸收合并的具体方案-现金选择权安排审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股81,016,24391.91917,122,3848.080900.0000 2.11 议案名称:本次吸收合并的具体方案-本次重组完成后的债权债务处置审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 2.12 议案名称:本次吸收合并的具体方案-资产交割审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,122,3848.080826,0000.0296 2.13 议案名称:本次吸收合并的具体方案-员工安置审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股81,016,24391.91917,122,3848.080900.0000 2.14 议案名称:本次吸收合并的具体方案-滚存利润安排审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股81,016,24391.91917,122,3848.080900.0000 2.15 议案名称:本次吸收合并的具体方案-过渡期损益归属审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 2.16 议案名称:本次吸收合并的具体方案-减值补偿安排审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,122,3848.080826,0000.0296 2.17 议案名称:本次吸收合并的具体方案-决议有效期审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股79,958,31490.71883,400,9053.85854,779,4085.4227 3议案名称:《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 4议案名称:《关于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,122,3848.080826,0000.0296 5议案名称:《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 6.议案名称:《关于签署附条件生效的<重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社(集团)有限公司之吸收合并协议之补充协议>的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,122,3848.080826,0000.0296 7.议案名称:《关于签署附条件生效的<关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司之减值补偿协议>的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,122,3848.080826,0000.0296 8.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 9.议案名称:《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内不存在异常波动的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 10.议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,122,3848.080826,0000.0296 11.议案名称:《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 12.议案名称:《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 13.议案名称:《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 14.议案名称:《关于批准本次吸收合并相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 15.议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,122,3848.080826,0000.0296 16.议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 17.议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 18.议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股80,990,24391.88967,148,3848.110400.0000 19.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股81,016,24391.91917,122,3848.080900.0000 20.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%) A股81,016,24391.91917,122,3848.080900.0000 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%) 票数比例(%) 票数比例(%) 1 《关于公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 2.01本次吸收合并方案概述80,853,44391.90417,122,3848.095900.0000 2.02 本次吸收合并的具体方案-发行股份的种类和面值80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 2.03 本次吸收合并的具体方案-交易价格和定价依据80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 2.04 本次吸收合并的具体方案-本次交易的支付方式安排80,827,44391.87467,122,3848.095826,0000.0296 2.05 本次吸收合并的具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 2.06 本次吸收合并的具体方案-发行方式和发行对象80,827,44391.87467,122,3848.095826,0000.0296 2.07 本次吸收合并的具体方案-发行股份数量80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 2.08 本次吸收合并的具体方案-锁定期安排80,853,44391.90417,122,3848.095900.0000 2.09 本次吸收合并的具体方案-上市地点80,853,44391.90417,122,3848.095900.0000 2.10 本次吸收合并的具体方案-现金选择权安排80,853,44391.90417,122,3848.095900.0000 2.11 本次吸收合并的具体方案-本次重组完成后的债权债务处置80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 2.12 本次吸收合并的具体方案-资产交割80,827,44391.87467,122,3848.095826,0000.0296 2.13 本次吸收合并的具体方案-员工安置80,853,44391.90417,122,3848.095900.0000 2.14 本次吸收合并的具体方案-滚存利润安排80,853,44391.90417,122,3848.095900.0000 2.15 本次吸收合并的具体方案-过渡期损益归属80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 2.16 本次吸收合并的具体方案-减值补偿安排80,827,44391.87467,122,3848.095826,0000.0296 2.17 本次吸收合并的具体方案-决议有效期79,795,51490.70163,400,9053.86574,779,4085.4327 3 《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 4 《关于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 80,827,44391.87467,122,3848.095826,0000.0296 5 《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 6 《关于签署附条件生效的<重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社(集团)有限公司之吸收合并协议之补充协议>的议案》 80,827,44391.87467,122,3848.095826,0000.0296 7 《关于签署附条件生效的<关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司之减值补偿协议>的议案》 80,827,44391.87467,122,3848.095826,0000.0296 8 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 9 《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内不存在异常波动的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 10 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》 80,827,44391.87467,122,3848.095826,0000.0296 11 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 12 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 13 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 14 《关于批准本次吸收合并相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 15 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 80,827,44391.87467,122,3848.095826,0000.0296 16 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 17 《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 18 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》 80,827,44391.87467,148,3848.125400.0000 19 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 80,853,44391.90417,122,3848.095900.0000 20 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》 80,853,44391.90417,122,3848.095900.0000 (三)关于议案表决的有关情况说明1、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会议案1-议案20对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

    2、根据《公司章程》规定,本次提交股东大会审议的议案1-议案20涉及关联交易事项,关联股东重庆商社(集团)有限公司、重庆渝富华贸国有资产经营有限公司未参与表决。

    3、根据《公司章程》规定,本次提交股东大会审议的议案1-议案20涉及公司重大事项,应由股东大会做出特别决议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

    三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:上海中联(重庆)律师事务所律师:崔俊蓉、秦宏基2、律师见证结论意见:出席会议的上海中联(重庆)律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    特此公告。

    重庆百货大楼股份有限公司董事会2023年5月27日

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