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  • 华阳变速:2021年年度报告摘要(更正后)

    日期:2022-06-15 17:39:54
    股票名称:华阳变速 股票代码:839946
    研报栏目:定期财报  (PDF) 872K
    报告内容
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    2021 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司Hubei Hua Yang Automobile Gearshift system Co., Ltd 年度报告摘要华阳变速NEEQ : 839946 第一节重要提示1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

    1.2公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人吴欢保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

    1.4中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.5董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用 单位:元或股权益分派日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2021年11月2日2.0000 合计2.0000 1.6公司联系方式董事会秘书姓名尚宗新联系地址湖北省郧县城关镇大桥南路2号电话0719-7300789 传真0719-7300068 董秘邮箱szx@syhuayang.com 公司网址 办公地址湖北省郧县城关镇大桥南路2号邮政编码442500 公司邮箱hybs@syhuayang.com 公司披露年度报告的证券交易所网站 第二节公司基本情况2.1报告期公司主要业务简介公司作为中重型商用车变速系统轻量化领先者、汽车换挡机构细分行业隐形冠军,长期致力于商用车变速器零部件的研发、生产与销售。

    通过铝合金应用、结构优化、热成型以及模块化设计等技术实现汽车零部件的轻量化。

    经过多年的技术研发和创新,公司铝合金材质产品的机械性能达到或超过同类铸铁、铸钢类产品。

    在中重型商用车变速器领域,公司轻量化产品逐步替代了传统的铸铁、铸钢类产品。

    公司作为高新技术企业,依托在压铸、精密铸造、机加工及总成装配等工艺上近30年的技术积累,公司在中重型商用车变速器领域形成了较强的市场竞争力,具有较高的行业知名度。

    通过持续多年的技术改造和研发创新,公司设有4个研究所,拥有发明及实用新型专利25件;公司拥有变速拨叉、上盖总成、顶盖总成、操纵装置壳体、变速箱壳体、离合器壳体、支架等12个产品系列,700余种产品。

    公司通过了测量管理体系认证:GB/T19022-2003/ISO10012-20031,质量管理体系认证:质量体系认证证书IATF16949:2016,职业健康安全管理体系认证:ISO45001:2018;环境体系认证:环境管理体系满足ISO14001:2015标准。

    公司铝合金材料轻量化产品与行业传统的铸铁和钢制汽车零部件产品相比有着明显的优势。

    在存量市场替代铸铁和钢制零部件以及未来增量市场占据更高的份额都呈现较强的竞争力。

    公司的主要客户为西安法士特汽车传动有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、宝鸡法士特齿轮有限责任公司、东风商用车有限公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司等多家国内知名的变速箱总成厂商,在深耕法士特传动集团、东风商用车公司等优质客户的同时,不断开发新客户,培育新的收入增长点,连续多年获得法士特传动集团、东风商用车的优秀供应商、生产保障优胜单位、质量贡献等多项荣誉。

    公司主要经营模式:公司与主要客户的合作模式以OEM为主的商业模式。

    采购模式:公司采购的主要原材料包括铝合金和钢材等。

    公司采购部根据当月《生产作业计划》,制定《采购计划》,组织技术部、质量部进行供方的选择和评价,经审批后纳入《合格供方清单》。

    与供应商签订采购合同并实施比价采购;生产模式:公司生产采取以销定产为主的模式组织生产,根据在履行订单、销售预测及库存保有量等因素安排生产计划,按照客户的要求组织生产。

    对于新项目、新产品,需经开发验证后转移至生产环节进行生产,公司根据主要生产工艺进行自行生产划分;销售模式:公司根据客户要求,采用订单式生产。

    对于常规订单,根据客户下达的月采购计划,由销售部下达周生产计划或三天滚动生产计划,并由主管及总经理签字执行。

    如有变更,调整组织,凭发货申请单到仓库提货、交付;若为计划外订单,需组织评审,销售部跟踪,项目工程师现场服务,待合格入库后,组织发货。

    公司的收入来源主要是产品销售。

    报告期公司商业模式未发生变化。

    公司的核心竞争力包括技术优势、优质的客户资源等。

    报告期内,公司的核心竞争力未发生重大不利变化。

    2.2公司主要财务数据单位:元 2021年末2020年末增减比例% 2019年末资产总计435,384,983.08411,492,515.195.81% 304,828,246.91 归属于上市公司股东的净资产319,480,910.12194,489,786.5564.27% 161,799,576.09 归属于上市公司股东的每股净资产2.371.9322.80% 1.60 资产负债率%(母公司) 26.62% 52.74% - 46.92% 资产负债率%(合并) 26.62% 52.74% - 46.92% 2021年2020年增减比例% 2019年营业收入278,643,768.16325,269,367.78 -14.33% 253,907,807.36 归属于上市公司股东的净利润22,097,566.2952,889,499.06 -58.22% 36,233,922.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,765,014.8251,507,315.69 - 35,060,308.80 经营活动产生的现金流量净额-4,768,981.40 -2,686,202.73 -77.54% 17,015,194.73 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 8.64% 30.56% - 24.77% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 9.29% 29.76% - 23.97% 基本每股收益(元/股) 0.190.52 -63.46% 0.36 2.3普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数42,382,16841.96% 7,241,91949,624,08736.76% 其中:控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管7,686,3117.61% -7,686,31100.00% 核心员工5,504,7135.45% -2,186,5663,689,2472.73% 有限售条件股份有限售股份总数58,614,27558.04% 26,752,08185,366,35663.24% 其中:控股股东、实际控制人34,728,17334.39% 034,728,17325.73% 董事、监事、高管23,585,78923.35% 7,691,21131,277,00023.17% 核心员工00.00% 000.00% 总股本100,996,443 - 33,994,000134,990,443 - 普通股股东人数8,435 2.4持股5%以上的股东或前十名股东情况单位:股序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1陈守全境内自然人19,760,438019,760,43814.6384% 19,760,438000 2湖北华阳投资集团有限公司境内非国有法人11,158,000011,158,0008.2658% 11,158,000000 3陈伦宏境内自然人5,867,1183,2005,870,3184.3487% 5,870,318000 4侯克斌境内自然人5,700,84005,700,8404.2231% 5,700,840000 5李文清境内自然人5,570,83905,570,8394.1268% 5,570,839000 6罗根生境内自然人4,459,73604,459,7363.3037% 4,459,736000 7曹虎境内自然人4,242,73604,242,7363.1430% 4,242,736000 8纪静境内3,845,67603,845,6762.8489% 3,845,676000 自然人9宋立平境内自然人3,809,7365003,810,2362.8226% 3,810,236000 10陈守芬境内自然人3,809,73503,809,7352.8222% 3,809,735000 合计68,224,8543,70068,228,55450.5432% 68,228,554000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:上述股东之间,陈守全与陈守芬、湖北华阳投资集团有限公司为一致行动人;陈守全为湖北华阳投资集团有限公司实际控制人,侯克斌、李文清、罗根生、曹虎、纪静为湖北华阳投资集团有限公司董事、股东,宋立平为湖北华阳投资集团有限公司监事、股东,陈伦宏为湖北华阳投资集团有限公司股东。

    2.5特别表决权股份□适用√不适用 2.6控股股东、实际控制人情况(1)控股股东情况报告期内,公司第一大股东陈守全持股比例为14.6384%,一致行动人陈守芬持股比例为2.8222%,一致行动人湖北华阳投资集团有限公司与十堰华阳置业发展有限公司共持股比例为8.2668%,合计持股比例25.7274%;其持有的股份所享有的表决权可对股东会、股东大会的决议产生重大影响,因此,认定陈守全为公司控股股东。

    陈守全先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1948年02月出生,大专学历,中共党员、高级经济师;1967年11月参加工作,1978年11月至1992年04月,就职于郧阳地区拨叉厂,任副厂长、厂长、党委书记;1992年4月至2005年11月就职于湖北省华阳企业集团,任董事长、总经理、党委书记;2005年11月至今就职于湖北华阳投资集团有限公司,任董事长;陈守全先生曾获全国劳动模范、五一劳动奖章、全国企业管理终身成就奖等荣誉称号。

    2021年11月经股东大会选举为公司董事,任期三年。

    报告期内,公司控股股东一直为陈守全,未发生变化。

    (2)实际控制人情况报告期内,公司第一大股东陈守全持股比例为14.6384%,一致行动人陈守芬持股比例为2.8222%,一致行动人湖北华阳投资集团有限公司与十堰华阳置业发展有限公司共持股比例为8.2668%,合计持股比例25.7274%;公司第一大股东与他人一致行动时,其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响;能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。

    陈守芬与陈守全为兄妹关系,两人于2014年11月20日签署了《一致行动人协议书》;陈守全通过持有十堰市首铨昇丰科工贸有限公司股份,对湖北华阳投资集团有限公司实际控制,十堰华阳置业发展有限公司系湖北华阳投资集团有限公司全资子公司,故陈守全亦能控制十堰华阳置业发展有限公司。

    因此,陈守全、陈守芬为公司的实际控制人。

    报告期期末,公司股权与控制关系图如下:2 陈守全简历参见“控股股东情况”。

    陈守芬女士,中国国籍,无境外永久居留权,1958年10月出生,中专学历,高级经营师;1984年12月参加工作,先后担任华阳变速系统公司检查员,现任湖北华阳投资集团有限公司董事。

    报告期内,公司实际控制人为陈守全、陈守芬。

    报告期实际控制人没有发生变化2.1存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 2.2存续至年度报告批准报出日的债券融资情况□适用√不适用 第三节重要事项3.1报告期内经营情况的变化事项是或否所处行业是否发生变化□是√否 主营业务是否发生变化□是√否 主要产品或服务是否发生变化□是√否 客户类型是否发生变化□是√否 关键资源是否发生变化□是√否 销售渠道是否发生变化□是√否 收入来源是否发生变化□是√否 商业模式是否发生变化□是√否 核心竞争力是否发生变化□是√否 是否存在其他重大经营情况变化 8.27% 2.82% 74.27%湖北华阳汽车变速系统股份有限公司湖北华阳投资集团有限公司十堰市首铨昇丰科工贸有限公司陈守全陈守芬其他股东其他股东14.64% 100% 5.3% 26.6% 68.1% 0.00% 十堰华阳置业发展有限公司100% 3.2其他事项事项是或否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否 是否存在年度报告披露后面临退市情况□是√否 3.2.1.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因房屋及建筑物固定资产抵押9,155,311.952.10%借款抵押土地使用权无形资产抵押4,936,024.181.13%借款抵押应收票据应收票据质押3,787,836.210.87%票据质押应收款项融资应收款项融资质押40,840,000.009.38%票据质押货币资金货币资金质押28,094.590.01%承兑汇票保证金货币资金货币资金冻结505,295.590.12%诉讼冻结总计- - 59,252,562.5213.61% - 资产权利受限事项对公司的影响:对公司无不利影响。

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