外高桥：第十届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2023-043 上海外高桥集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2023年5月22日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2023年5月25日下午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B栋16层会议室以现场会议方式召开。

会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席唐卫民先生召集和主持。

经审议，会议全票通过以下决议：一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制订<监事会财务检查监督管理办法>等4项制度的议案》 为充分发挥上市公司监事会作用，提升监事会规范履职能力，不断提升上市公司法人治理水平，公司监事会制订了《上海外高桥集团股份有限公司监事会财务检查监督管理办法》、《上海外高桥集团股份有限公司监事会内部控制监督管理办法》、《上海外高桥集团股份有限公司监事会重大事项监督管理办法》、《上海外高桥集团股份有限公司监事会信息披露及投资者关系监督管理办法》。

表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司2023年5月27日