邦德股份:2023年年度报告摘要

威海邦德散热系统股份有限公司2023年年度报告摘要2023 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。

威海邦德散热系统股份有限公司WEIHAIBANGDECOOLINGSYSTEMCO.,LTD. 年度报告摘要邦德股份838171 威海邦德散热系统股份有限公司2023年年度报告摘要第一节重要提示1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人盛红春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5权益分派预案√适用□不适用 单位：元/股项目每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数年度分配预案3.00 - - 1.6公司联系方式董事会秘书姓名盛红春联系地址山东省威海市环翠区桥头镇兴达路5号（桥头医院东） 电话0631-5528111 传真0631-5528111 董秘邮箱shenghongchun@bdcooling.com 公司网址 办公地址山东省威海市环翠区桥头镇兴达路5号（桥头医院东） 邮政编码264200 公司邮箱bd@bdcooling.com 公司披露年度报告的证券交易所网站 威海邦德散热系统股份有限公司2023年年度报告摘要第二节公司基本情况2.1报告期公司主要业务简介公司是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，并积极拓展中冷器、散热器等产品线，产品广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。

公司高度重视研发创新，建立了完善的内部研发体系，并与哈尔滨工业大学建立技术合作。

公司凭借不断提升的设计创新能力，先后被授予2018年威海市“专精特新”中小企业、2022年山东省“专精特新”中小企业、“国家高新技术企业”、“山东省省级企业技术中心”、“威海市工程实验室（工程研究中心）”、“威海市市级工程技术研究中心”、“威海市先进民营企业”、“经济发展突出贡献企业”、“自主创新先进单位”等十余项荣誉资质。

截至2023年12月31日，公司拥有实用新型专利54项，公司产品均已通过ISO9001质量管理体系认证和IATF 16949质量体系认证。

通过具备自主知识产权的高新技术，为国内外大型汽车零配件流通商提供符合国际质量标准的冷凝器、油冷器、散热器等热交换器产品。

公司通过直销的模式拓展该项业务，收入来源为产品的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

2.2公司主要财务数据单位：元 2023年末2022年末增减比例% 2021年末资产总计556,517,982.75509,100,956.289.31% 306,860,846.04 归属于上市公司股东的净资产505,255,101.18443,145,076.9814.02% 241,341,507.61 归属于上市公司股东的每股净资产4.253.7313.94% 2.45 资产负债率%（母公司） 43.68% 12.96% - 21.35% 资产负债率%（合并） 9.21% 12.96% - 21.35% 2023年2022年增减比例% 2021年营业收入329,161,910.86337,758,215.16 -2.55% 231,170,036.40 归属于上市公司股东的净利润85,896,024.2077,961,896.0310.18% 36,405,220.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润82,599,937.7876,430,350.25 - 34,564,758.85 经营活动产生的现金流量净额118,177,942.0563,232,780.8186.89% 18,650,152.80 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 18.19% 22.11% - 15.46% 加权平均净资产收益率%（依据归17.49% 21.68% - 14.68% 威海邦德散热系统股份有限公司2023年年度报告摘要属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益（元/股） 0.720.711.41% 0.37 2.3普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数29,668,10024.95% 22,232,39851,900,49843.64% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 21,445,47521,445,47518.03% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数89,261,90075.05% -22,232,39867,029,50256.36% 其中：控股股东、实际控制人85,781,90072.13% -21,445,47564,336,42554.10% 董事、监事、高管267,3050.22% -10,000257,3050.22% 核心员工65,0000.05% 065,0000.05% 总股本118,930,000 - 0118,930,000 - 普通股股东人数4,387 2.4持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量质押或司法冻结情况股份状态数量1吴国良境内自然人85,781,900085,781,90072.13% 64,336,42521,445,475否0 2苏州新麟境内非国有法人9,400,000 -377,2889,022,7127.59% 09,022,712否0 3尚威咨询境内非国有法人2,523,69502,523,6952.12% 1,892,772630,923否0 4开源证券国有法人200,0001,280,2291,480,2291.24% 01,480,229否0 5陈奕光境内自然人921,8890921,8890.78% 0921,889否0 6周立境内自然人106,849609,478716,3270.60% 0716,327否0 7兴尚咨询境内非国有法人624,0000624,0000.52% 468,000156,000否0 8张映继境内自然人313,103126,144439,2470.37% 0439,247否0 9 中行-中信建投北交所基金基金、理财产品0300,000300,0000.25% 0300,000否0 10赵淑雄境内自然人0288,070288,0700.24% 0288,070否0 合计- 99,871,4362,226,633102,098,06985.85% 66,697,19735,400,872 - 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东吴国良持有公司法人股东－威海尚威商务咨询有限公司76.53%股权，并担任执行董威海邦德散热系统股份有限公司2023年年度报告摘要事，实际控制威海尚威商务咨询有限公司；吴国良持有公司法人股东－威海兴尚商务咨询有限公司52.03%股权，并担任执行董事，实际控制威海兴尚商务咨询有限公司。

除上述之外，公司股东之间无其他关联关系。

2.5特别表决权股份□适用√不适用 2.6控股股东、实际控制人情况截至2023年12月31日，吴国良直接持有85,781,900股公司股份，占总股本的72.13%；通过威海尚威商务咨询有限公司控制公司2.12%股份；通过威海兴尚商务咨询有限公司控制公司0.52%股份，合计控制公司74.77%的股份。

此外，吴国良担任公司董事长兼总经理，实际控制公司的生产经营决策，因此认定吴国良为公司的控股股东、实际控制人。

吴国良，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

工作经历：1984年11月至1997年10月，部队服役；1997年10月至2004年5月，任山东省威海市日丰进口汽车维修厂厂长；2004年5月至2019年8月，任上海邈鹏贸易有限公司执行董事兼总经理；2008年9月至2016年2月，任威海友邦汽车零部件制造有限公司执行董事兼总经理。

2016年2月至今，任威海尚威商务咨询有限公司执行董事；2016年3月至今，任威海兴尚商务咨询有限公司执行董事；2016年2月至今，任本公司董事长兼总经理；2022年10月至今，任威海邦德国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2023年5月至今，任邦德散热科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

威海邦德散热系统股份有限公司2023年年度报告摘要2.7存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 2.8存续至年度报告批准报出日的债券融资情况□适用√不适用 第三节重要事项3.1报告期内核心竞争力变化情况：□适用√不适用 3.2其他事项事项是或否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是√否 是否存在年度报告披露后面临退市情况□是√否