1. 证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2007--0031证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2023-001山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议以通讯方式于2023年1月17日召开。
3. 公司董事会秘书处已于2023年1月6日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。
4. 本次会议应到董事9人，实际参加表决董事9人。
5. 会议由董事长赵建泽先生主持。
6. 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7. 二、董事会会议审议情况（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。
8. （详见公告2023-002）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司5名关联董事赵建泽、王宇魁、胡文强、戎生权、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。
9. 三、独立董事事前认可及独立意见公司独立董事已对议案（一）相关事项进行事前认可并发表独立意见。
10. 四、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；22、独立董事的事前认可和独立意见。
11. 特此公告。
12. 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会2023年1月17日。
