1. 广东宇新能源科技股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次独立董事专门。
2. 会议通知于2024年5月10日以邮件方式发出，会议于2024年5月13日以通讯方式召开，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，公司董。
3. 事会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会独立董。
4. 事经审议，形成如下决议：一、《关于吸收合并全资子公司的议案》经审核，公司及下属主要生产型子公司均位于广东省惠州市，仅有子公司湖南与新贸易有限。
5. 公司仍位于长沙，本次吸收合并该子公司，有利于公司进一步优化管理架构，提高整体运营效率。湖南与新贸易有限公司为公司全资子公司，其财务报表已按1。
6. 00%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。独立董事专门会议同意公司吸收。
7. 合并全资子公司湖南与新贸易有限公司，并同意将该事项提交董事会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。陈爱文李国庆曾斌2024年5月13。
8. 日。
