1. 证券代码：600719证券简称：ST热电公告编号：临2023-014大连热电股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、股东大会有关情况1.股东大会的类型和届次：2022年年度股东大会2.股东大会召开日期：2023年5月31日3.股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600719ST热电2023/5/24二、增加临时提案的情况说明1.提案人：大连洁净能源集团有限公司2.提案程序说明公司已于2023年3月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.91%股份的股东大连洁净能源集团有限公司，在2023年3月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
3. 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
4. 3.临时提案的具体内容根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2023）3200004号《2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-240,485,880.60元，实收股本为404,599,600.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
5. 具体情况详见公司于2023年03月29日在上海证券交易所网站披露的《大连热电股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2023-013）。
6. 三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月18日公告的原股东大会通知事项不变。
7. 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
8. (一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2023年5月31日14点00分召开地点：大连市中山区昆明街32号二楼会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
9. 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月30日至2023年5月31日投票时间为：2023年5月30日15:00至2023年5月31日15:00。
10. (三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
11. (四)股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1董事会2022年度工作报告√2监事会2022年度工作报告√3关于部分固定资产报废处置的议案√4关于2022年度财务决算的报告√52022年年度报告及摘要√6关于聘任2023年度会计师事务所的议案√7关于预计2023年度日常关联交易额度的议案√8关于2023年度向银行申请授信额度的议案√9关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案中第1-8项已分别经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，相关公告发布于2023年3月18日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（）。
12. 议案第9项已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2023年3月29日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（）。
13. 2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：74、涉及关联股东回避表决的议案：7应回避表决的关联股东名称：大连洁净能源集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
14. 大连热电股份有限公司董事会2023年3月29日报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书大连热电股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
15. 委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1董事会2022年度工作报告2监事会2022年度工作报告3关于部分固定资产报废处置的议案4关于2022年度财务决算的报告52022年年度报告及摘要6关于聘任2023年度会计师事务所的议案7关于预计2023年度日常关联交易额度的议案8关于2023年度向银行申请授信额度的议案9关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
