1. 证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2024-034公牛集团股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第三届职工代表大会第一次会议，就公司拟实施的2024年特别人才持股计划征求公司职工代表意见。
3. 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规的规定，经决议通过如下事项：审议通过了《关于公司2024年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定《公牛集团股份有限公司2024年特别人才持股计划（草案）》及其摘要。
4. 经与会职工代表讨论，认为上述计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
5. 全体职工代表一致同意并通过《公牛集团股份有限公司2024年特别人才持股计划（草案）》及其摘要。
6. 本议案需经股东大会审议通过后方可生效。
7. 特此公告。
8. 公牛集团股份有限公司董事会二〇二四年五月十三日。
