1. 证券代码：300564证券简称：筑博设计公告编号：2024-043筑博设计股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年5月9日以通讯表决的方式召开。
3. 本次董事会会议通知及会议材料已于2024年5月7日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。
4. 本次会议应当出席的董事7人，亲自出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
5. 二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：（一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司出售房产的议案》为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，公司计划以8,643.5370万元人民币将坐落于上海市俞泾港路11号的房产对外出售。
6. 公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
7. 《关于公司出售房产的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的公告。
8. 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9. 表决结果：通过。
10. 本议案仍需提交公司股东大会审议。
11. 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
12. （二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司定于2024年5月29日（星期三）下午14:50在公司会议室（深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼）召开2024年第二次临时股东大会。
13. 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
14. 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
15. 表决结果：通过。
16. 三、备查文件1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司董事会2024年5月10日。
