1. 1证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2023-007新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告一、监事会会议召开情况新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2023年1月13日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年1月16日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。
2. 本次会议由公司监事会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，其中以通讯形式出席会议的监事4人，分别为刘浩、宋建邦、董春红、张永增。
3. 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
4. 二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、实施主体的议案》监事会认为，此次公司变更部分募集资金投资项目的实施地点、实施方式及实施主体，是基于项目实际情况、实施环境与募集资金投资计划作出的审慎决策，有助于募集资金投资项目的顺利实施，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
5. 本次事项履行了必要的决策程序，因此，同意本次对“拓新医药研究院建设项目”的实施地点、实施方式、实施主体进行变更。
6. 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7. 2具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、实施主体的公告》。
8. 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
9. 2、审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》监事会认为，公司预计的2023年日常关联交易系正常经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。
10. 关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
11. 上述预计的2023年度日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
12. 会议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
13. 因此，同意公司关于预计2023年日常关联交易的议案。
14. 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》。
15. 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
16. 3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》监事会认为，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过20,000万元，具体授信金额、授信方式最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》监事会认为，公司为子公司提供担保额度，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。
3具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》特此公告。
新乡拓新药业股份有限公司监事会2023年1月17日。
