1. 证券代码：603255证券简称：鼎际得公告编号：2023-004辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2023年1月13日以书面及通讯方式发出，会议于2023年1月16日以现场结合通讯的方式召开。
3. 因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。
4. 会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议由董事长张再明先生主持，并对通知时间情况向与会董事进行了说明。
6. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7. 二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：（一）审议通过了《关于签订许可协议的议案》议案内容：2023年1月11日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》，全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目。
8. 为顺利推进上述项目的实施，经公司认真研究并充分论证，公司拟与某公司（以下简称“交易对方”或“许可人”）签订《许可协议》，合同约定许可人许可公司使用POE制造技术建造POE生产装置。
9. 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于签订技术许可协议的公告》（公告编号：2023-003）。
10. 表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
11. 本议案尚需提交股东大会审议。
12. （二）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》议案内容：公司拟于2023年2月1日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。
13. 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。
14. 表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
15. 特此公告。
16. 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会2023年1月16日。
