祥云信息:董事、监事、董事会秘书任命公告[2023-006]

1. 公告编号：2023-006证券代码：834935证券简称：祥云信息主办券商：首创证券深圳祥云信息科技股份有限公司董事、监事、董事会秘书任命公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2. 一、任免基本情况（一）任免的基本情况根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第三次会议2023年2月3日审议并通过：提名徐学涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

3. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

4. 聘任徐学涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年2月1日起生效。

5. 上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

6. 提名康德龙先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

7. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

8. 提名尹超先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

9. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

10. 公告编号：2023-006提名王燕女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

11. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

12. （二）任命原因因公司董事张剑耀先生、苏泳森先生、吴燕霞女士辞去公司董事职务，张剑耀先生辞去董事会秘书职务，陈咏梅女士辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定补选、聘任上述人员。

13. （三）新任董监高人员履历徐学涛，男，2000年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东环境保护工程职业学院。

14. 2021年7月至2022年12月在全球最大的第三方检测集团SGS，通标标准技术服务有限公司广州分公司环境服务部担任采样工程师，为国内各大型企业提供环境监测服务。

15. 康德龙，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于于北京体育大学，运动训练专业，本科学历。

16. 2011年6月至2014年3月任恒大地产呼和浩特有限公司行政专员；2014年6月至2022年4月任内蒙古盛乐蒙羊足球俱乐部梯队主教练；2022年4月至今任鄂尔多斯市森浩能源有限公司监事。

尹超，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于内蒙古师范大学，本科学历，运动训练专业。

2009年9月至2012年6月在包头市公安局包神铁路公安分局担任辅警；2012年12月至2022年4月在内蒙古勤通物业服务有限公司担任运营总监。

王燕，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外居住权，毕业于内蒙古建筑职业技术学院建筑经济管理专业，大专学历。

2013年3月至2018年9月于包头市沪力焊割设备材料有限公司担任财务；2019年8月至2023年1月于内蒙古恺恩财税服务有限公司担任财务。

二、任命对公司产生的影响公告编号：2023-006公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

-（一）对公司生产、经营的影响：本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件《深圳祥云信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》《深圳祥云信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》深圳祥云信息科技股份有限公司董事会2023年2月6日 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 二、任命对公司产生的影响 三、备查文件。