1. 1证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2024-46袁隆平农业高科技股份有限公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开及审议情况袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次（临时）会议于2024年9月29日下午2:00在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。
3. 本次会议的通知于2024年9月28日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
4. 本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9人，实到董事8人。
5. 董事张坚因公出差，委托董事长刘志勇代其出席和表决。
6. 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。
7. 经与会董事认真研究审议，形成如下决议：审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”）及其配套政策规则要求，推动公司高质量发展、提升公司投资价值，公司特制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，进一步优化公司治理，在监管规则的基础上，对公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）持股及其变动管理做了更加细化从严的规定，规定了公司董监高增持计划的披露要求、董监高违反规定的责任追究，并对公司控股子公司的董监高、公司总部职能部门负责人的持股管理也提出了相应要求。
8. 本议案的详细内容见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《董事、2监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
9. 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
10. 二、备查文件《第九届董事会第十四次（临时）会议决议》。
11. 特此公告袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇二四年九月二十九日。
