1. 公告编号：2024-050证券代码：831063证券简称：安泰股份主办券商：国元证券安徽省安泰科技股份有限公司董事任命公告一、任命基本情况（一）任命的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于2024年9月30日审议并通过：任命陆筱颖女士为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至第五届董事会届满之日止，本次任命尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
2. 上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
3. （二）任命原因董楠先生因工作变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名陆筱颖女士担任公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会届满本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
4. 公告编号：2024-050为止。
5. （三）新任董监高人员履历陆筱颖，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。
6. 2009年7月至2014年7月在安徽美术出版社市场营销部工作；2014年7月至2018年6月在安徽华文国际经贸股份有限公司风控部工作；2019年5月至2024年6月在安天利信工程管理股份有限公司企业管理部、运营管理部、党总支办公室、质量合规管理部、风险合规管理部工作。
7. 2024年6月至今在安徽省技术进出口股份有限公司工作。
8. 现任安徽省技术进出口股份有限公司董事会办公室（总裁办公室）副主任。
9. 二、任命对公司产生的影响公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
10. 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
11. （一）对公司生产、经营的影响：本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。
12. 公告编号：2024-050三、备查文件经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》安徽省安泰科技股份有限公司董事会2024年9月30日。
