1. 证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2010-07东信和平科技股份有限公司1证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2023-01东信和平科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2023年1月12日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年1月17日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
4. 二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于对控股子公司终止增资的议案》全体董事一致同意对公司控股子公司东信和平（俄罗斯）有限公司终止增资的事项。
5. 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于对控股子公司终止增资的公告》。
6. 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。
7. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
8. 三、备查文件1、公司第七届董事会第二十次会议决议；2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
9. 特此公告。
10. 东信和平科技股份有限公司2东信和平科技股份有限公司董事会二○二三年一月十八日。
