1. 公告编号：2023-003证券代码：872242证券简称：新农人主办券商：开源证券广东新农人农业科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月17日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场及通讯表决方式4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月11日以电话、短信方式发出5.会议主持人：董事长邓肖辉先生6.会议列席人员：部分监事、全体高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 董事邓力因出差在外以通讯方式参与表决。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》公告编号：2023-0031.议案内容：根据公司发展战略需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。
6. 公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对其表示诚挚的感谢。
7. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2023年2月3日下午14:00在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。
11. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
13. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
14. 三、备查文件目录（一）《广东新农人农业科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》公告编号：2023-003广东新农人农业科技股份有限公司董事会2023年1月18日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 （二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
