1. 证券代码：002365证券简称：永安药业公告编号：2023-04潜江永安药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的会议通知于2023年1月16日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年1月19日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。
3. 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议：审议通过《关于2023年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的议案》表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
4. 关联董事陈勇先生回避了对本项议案的表决。
5. 鉴于公司与黄冈永安日用化工有限公司2022年签订的《买卖合同》已到期，因生产经营需要，董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司继续合作，向其销售产品，并签署了《买卖合同》，合同有效期限为一年，预计2023年关联交易总金额不超过3500万元。
6. 独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
7. 具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上的《关于2023年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
8. 特此公告。
9. 潜江永安药业股份有限公司董事会二〇二三年一月十九日。
