1. 安徽江南化工股份有限公司关联交易公告证券代码：002226证券简称：江南化工公告编号:2023-020安徽江南化工股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易概述安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行估计，现就2023年度日常关联交易事项做如下说明：公司于2023年3月23日召开第六届董事会第十七次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事矫劲松先生、李宏伟先生、郭小康先生、蔡航清先生、林日宗先生回避表决，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见；第六届监事会第十次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准。
3. 关联股东应回避表决。
4. （二）预计2023年度关联交易类别和金额单位：万元关联交易类别关联方关联交易内容关联交易定价原则2023年预计发生金额（万元）截止披露日已发生金额（万元）上年发生金额（万元）北京北方诺信科技有限公司原材料/固定资产采购市场价100,600.001,852.2661,287.20本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5. 向关联人采购产品新疆雪峰科技(集团)股份有限公司原材料采购市场价3,800.00177.562,678.17中刚开发股份有限公司原材料采购市场价2,450.003,253.41山西江阳兴安民爆器材有限公司原材料采购市场价1,100.0079.57491.21安徽易泰工程科技有限公司原材料采购市场价1,000.00123.92422.34西安庆华民用爆破器材股份有限公司原材料采购市场价3,000.00855.961,873.68科米卡矿业简易股份有限公司原材料采购市场价0.000.00547.64陕西汉阴庆华化工有限公司原材料采购市场价530.002.18738.97中国五洲工程设计集团有限公司固定资产采购市场价25.0016.510.00北京北方天亚工程设计有限公司采购商品市场价40.005.00155.19小计112,545.003,112.9671,447.81向关联人接受劳务陕西应用物理化学研究所接受劳务市场价0.000.001.42中国五洲工程设计集团有限公司接受劳务市场价75.0016.9829.25（三）上一年度日常关联交易实际发生情况关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额（万元）2022年预计发生金额（万元）实际发生额占同类业务比例（%）实际发生额与预计金额差异（%）披露日期及索引小计75.0016.9830.67向关联人销售商品科米卡矿业简易股份有限公司销售商品市场价8,400.000.009,858.67艾尔希庆华（西安）汽车有限公司销售商品市场价5,310.00567.004,592.88小计13,710.00567.0014,451.55向关联人提供劳务紫金矿业集团股份有限公司及其子公司提供劳务市场价18,000.002,977.5413,153.13山西北方兴安化学工业有限公司提供劳务市场价0.000.0030.28西安北方惠安化学工业有限公司提供劳务市场价130.0045.41767.84辽宁庆阳特种化工有限公司提供劳务市场价10.000.00117.52小计18,140.003,022.9514,068.77合计144,470.006,719.8999,998.80向关联方采购产品、商品北京北方诺信科技有限公司采购商品61,651.8068,952.0017.78-10.59中刚开发股份有限公司采购商品3,253.413,532.000.94-7.89陕西北方民爆集团有限公司采购商品250.023,000.000.07-91.67奥信控股（香港）有限公司采购商品0.001,993.000.00-100.00安徽易泰工程科技有限公司采购商品422.3414,000.000.12-96.98新疆雪峰科技(集团)股份有限公司采购商品2,678.1734,312.000.77-92.19山西江阳兴安民爆器材有限公司采购商品491.211,977.000.14-75.15中国五洲工程设计集团有限公司采购商品0.0086.000.00-100.00西安庆华民用爆破器材股份有限公司采购商品1,873.681,708.000.549.70北京奥信化工科技发展有限责任公司采购商品124.70125.000.04-0.24郑州红宇专用汽车有限责任公司采购商品329.900.10陕西汉阴庆华化工有限公司采购商品738.97300.000.21146.32科米卡矿业简易股份有限公司采购商品547.64304.000.1680.14山西惠丰特种汽车有限公司采购商品421.680.12北京北方天亚工程设计有限公司采购商品155.19143.000.048.52中国兵工物资集团有限公司采购商品11.400.00北方至信人力资源评价（北京）有限公司采购商品6.890.00北方科技信息研究所采购商品0.550.00小计72,957.55130,432.0021.04-44.06接受关联方劳务西安北方庆华机电有限公司接受劳务244.573,000.000.07-91.85新疆雪峰科技(集团)股份有限公司接受劳务0.00975.000.00-100.00中国五洲工程设计集团有限公司接受劳务29.2586.000.01-65.99中国兵器工业标准化研究所接受劳务0.230.00北京兴国环球认证有限公司接受劳务5.930.00陕西应用物理化学研究所接受劳务1.4250.000.00-97.162022年3月25日、2022年10月28日巨潮资讯网（.cninfo.com.cn/）小计281.404,111.000.08-93.15向关联方销售产品、商品科米卡矿业简易股份有限公司销售商品8,868.4912,900.001.26-31.25艾尔希庆华（西安）汽车有限公司销售商品4,592.885,000.000.65-8.14北京奥信化工科技发展有限责任公司销售商品0.00100.000.00-100.00小计13,461.3718,000.001.91-25.21向关联方提供劳务山西北方兴安化学工业有限公司提供劳务30.281,000.000.00-96.97西安北方惠安化学工业有限公司提供劳务767.841,000.000.11-23.22辽宁北方华丰特种化工有限公司提供劳务0.00600.000.00-100.00辽宁庆阳民爆器材有限公司提供劳务0.00500.000.00-100.00中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司提供劳务209.43500.000.03-58.11辽宁庆阳特种化工有限公司提供劳务117.52500.000.02-76.50科米卡矿业简易股份有限公司提供劳务990.189,500.000.14-89.58甘肃银光化学工业集团有限公司提供劳务640.371,000.000.09-35.96西安北方惠安化工有限公司提供劳务970.000.00-100.00泸州北方化学工业有限公司提供劳务0.00578.000.00-100.00中国兵器工业集团公司提供劳务0.30300.000.00-99.90紫金矿业集团股份有限公司及其子公司提供劳务13,153.1317,500.001.87-24.84小计15,909.0533,948.002.26-53.14合计102,609.37186,491.009.76-44.98董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明2022年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。
6. 公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
7. 独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的意见公司董事会对公司2022年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。
8. 已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东的利益。
9. 二、关联人及关联关系介绍（一）基本情况关联方名称法定代表人注册资本成立时间企业地址业务性质北京北方诺信科技有限公司李宏伟9378.95万人民币2003年4月北京市海淀区车道沟10号西院67号楼三层技术开发服务、销售化工产品等新疆雪峰科技(集团)股份有限公司康健72457万人民币1984年6月新疆乌鲁木齐市经济技术开发区民用爆炸物品制造与工程爆破服务中刚开发股份有限公司武靖宇200万美元2017年4月刚果民主共和国加丹加省利卡西市民用爆炸物品的生产、销售山西江阳兴安民爆器材有限公司杨学军13020.49万人民币2003年3月太原市西留路１８号江阳科技园民用爆炸物品、爆破器材的生产安徽易泰工程科技有限公司陈永兵1000万人民币2012年8月合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期工程和技术研究和试验发展；机械设备销售等西安庆华民用爆破器材股份有限公司王亚飞6600万人民币2001年6月西安市灞桥区田洪正街1号民用爆炸物品的生产科米卡矿业简易股份有限公司詹德光1000万美元2008年10月刚果民主共和国加丹加省利卡西市煤街4号采矿业陕西汉阴庆华化工有限公司王清华1250万人民币2004年12月陕西省安康市汉阴县城关镇前进村李家沟乳化炸药生产中国五洲工程设计集团有限公司黄郁馨10049.8万人民币1987年9月北京市西城区西便门内大街85号工程勘察设计；建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；北京北方天亚工程设计有限公司马俊丰600万人民币1990年7月北京市西城区广安门北街10号3号楼建筑工程设计、工程造价咨询陕西应用物理化学研究所张广生2000万人民币1992年11月陕西省西安市雁塔区朱雀大街中段20号火工品、化工产品的开发、研制、销售艾尔希庆华（西安）汽车有限公司章玉明3078万美元2004年10月西安市高新区科技路48号创业广场大厦B0103室汽车安全气囊气体发生器的开发、生产、销售；与上述产品相关的原材料、半成品、生产耗材、设备及备件的进出口和批发等紫金矿业集团股份有限公司邹来昌263293.1224万人民币2000年9月上杭县紫金大道1号矿产资源勘查、采选、冶炼等山西北方兴安化学工业有限公司廖林泉34928万人民币2003年7月太原市尖草坪区新兰路118号军品民用产品的研发生产、销售西安北方惠安化学工业有限公司朱立勋20247万人民币2003年1月陕西省西安市鄠邑区余下镇民用产品、化工产品的生产、销售辽宁庆阳特种化工有限公司王峰45349万人民币2004年6月辽阳市文圣区台子沟路2号火药、炸药等相关产品制造（二）关联方基本财务状况关联方名称2022年基本财务状况（单位：万元）财务数据是否经审计总资产净资产营业收入净利润北京北方诺信科技有限公司111,142.21-5,779.63122,716.32350.40否新疆雪峰科技(集团)股份有限公司459,151.6246,860.81288,427.9151,374.44否中刚开发股份有限公司90,676.6124,843.8877,666.9216,835.88否山西江阳兴安民爆器材有限公司29,436.3915,149.5945,833.702,024.50否安徽易泰工程科技有限公司22,553.761,914.951,228.10512.34否西安庆华民用爆破器材股份有限公司64,023.0839,696.9836,748.281,748.93否科米卡矿业简易股份有限公司532,593.4262,061.21460,019.8895,780.70否陕西汉阴庆华化工有限公司5,634.213,397.477,809.96607.08否中国五洲工程设计集团有限公司206,721.1127,669.61183,610.033,654.65否北京北方天亚工程设计有限公司2,022.491,410.672,234.2930.15否陕西应用物理化学研究所124,934.8342,715.7245,205.06829.60否艾尔希庆华（西安）汽车有限公司49,004.3643,181.5441,190.90967.35否紫金矿业集团股份有限公司28,677,045.6711,960,111.0720,419,114.472,068,790.87否山西北方兴安化学工业有限公司211,686.57140,472.4784,188.005,172.61否西安北方惠安化学工业有限公司609,597.12295,327.20377,648.2041,485.40否辽宁庆阳特种化工有限公司385,861.5038,339.57129,746.368,419.39否注：新疆雪峰科技(集团)股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司数据均为2022年1-9月数据。
10. （三）与上市公司的关联关系截止披露日，中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其全资子北方特种能源集团有限公司是公司的控股股东。
11. 北京北方诺信科技有限公司、山西江阳兴安民爆器材有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西汉阴庆华化工有限公司、安徽易泰工程科技有限公司为公司控股股东控制下的企业。
12. 艾尔希庆华（西安）汽车有限公司过去12个月内为公司控股股东控制下的企业。
13. 中刚开发股份有限公司、科米卡矿业简易股份有限公司为公司实际控制人之一致行动人中国北方工业有限公司控制下的企业。
14. 中国五洲工程设计集团有限公司、北京北方天亚工程设计有限公司、陕西应用物理化学研究所、山西北方兴安化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、辽宁庆阳特种化工有限公司为公司实际控制人控制下的企业。
15. 公司为新疆雪峰科技(集团)股份有限公司持股5%以上股东、本公司高级管理人员李永红任新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事。
16. 紫金矿业集团股份有限公司为持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司/紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）之一致行动人。
（四）履约能力分析公司关联方均依法持续经营，财务状况及资信状况良好,均不是失信被执行人，与公司合作关系稳定。
在以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。
综合上述关联方经营状况及与公司多年合作的经验来看，2023年不存在无法正常履约的情况。
三、关联交易主要内容1、日常关联交易价格按市场价格确定；2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是为了满足日常生产经营的需要，业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益。
2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事意见（一）事前认可意见我们认为此项关联交易预计议案的批准程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将此项关联交易议案提交公司董事会进行审议。
（二）独立意见1、日常关联交易的定价双方日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
2、日常关联交易决策程序公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。
3、公司董事会对公司2022年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。
已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东的利益。
六、备查文件目录1、第六届董事会第十七次会议决议；2、第六届监事会第十次会议决议；3、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告安徽江南化工股份有限公司董事会二〇二三年三月二十五日。
