1. 1股票代码：000663股票简称：永安林业编号：2023-055福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议通知于2023年5月19日以书面和通讯方式发出，2023年5月22日以通讯方式召开。
3. 会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5. 二、董事会会议审议情况（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于为雄安公司提供担保的议案》；同意公司为全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司提供担保事项，项目贷款4亿元，业务期限为12年。
6. 融资主体为雄安公司，所得款项需定向用于广平公司生物质能项目建设。
7. （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
8. 2根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2023年6月7日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会。
9. 审议事项：关于为雄安公司提供担保的议案。
10. 三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
11. 特此公告！福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2023年5月22日。
