1. 公告编号：2023-026证券代码：873553证券简称：华成工控主办券商：东莞证券深圳市华成工业控制股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月24日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董。
2. 事会5.会议主持人：董事长汤勇6.召开情况合法合规性说明：公司已于2023年5月9日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数930.0001万股，占公司有表决权股份总数的31.00%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；。
3. 2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2023-0263.公司董事会秘书列席会议；公司财务总监张小芬列席了会议。二、议案审议情况（一）累积投票议案表决情况1.议案内容1.0《关于董事会换届选举的议案》1.1选举汤勇为第二届董事会董事，任期三年1.2选举冷俊为第二届董事会董事，任期三年1.3选举石建军为第二届董事会董事，任期三年1.4选举程国醒为第二届董事会董事，任期三年1.5选举杜晓磊为第二届董事会董事，任期三年2.0《关于监事会换届选举的议案》2.1选举董改田为第二。
4. 届监事会股东代表监事，任期三年2.2选举王栏燕为第二届监事会股东代表监事，任期三年具体内容详见公司披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-021）2.关于增补董事的议案表决结果议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选1.1选举汤勇为第二届董事会董事，任期三年9,300,001100%是1.2选举冷俊为第二届董事会董事，任期三年9,300,001100%是1.3石建军为第二届董事会董事，任期三年9,300,001100%是1.。
5. 4选举程国醒为第二届董事会董事，任期三年9,300,001100%是公告编号：2023-0261.5选举杜晓磊为第二届董事会董事，任期三年9,300,001100%是3.关于增补监事的议案表决结果议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选2.1选举董改田为第二届监事会股东代表监事，任期三年9,300,001100%是2.2选举王栏燕为第二届监事会股东代表监事，任期三年9,300,001100%是三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动。
6. 议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况汤勇董事任职2023年5月24日2023年第一次临时股东大会审议通过冷俊董事任职2023年5月24日2023年第一次临时股东大会审议通过石建军董事任职2023年5月24日2023年第一次临时股东大会审议通过程国醒董事任职2023年5月24日2023年第一次临时股东大会审议通过杜晓磊董事任职2023年5月24日2023年第一次临时股东大会审议通过董改田监事任职2023年5月24日2023年第一次临时股东大会审议通过公告编号。
7. ：2023-026王栏燕监事任职2023年5月24日2023年第一次临时股东大会审议通过四、备查文件目录（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。深圳市华成工业控制股份有限公司董事会2023年5月26日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 四、备查文件。
8. 目录。
