德创环保：董事会提名委员会议事规则（2024年4月修订）

1 浙江德创环保科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则第一章总 则第一条为进一步建立健全浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。

第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定。

第二章人员组成第三条提名委员会由3名公司董事组成，其中至少须有1/2以上的委员为公司独立董事。

提名委员会委员由公司董事会选举产生。

第四条提名委员会设主任（召集人）1名，由独立董事担任。

提名委员会主任由董事会委派。

第五条提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何1名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定1名委员代为履行提名委员会主任职责。

第六条提名委员会委员必须符合下列条件：（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；（二）最近3年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；（三）最近3年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；2 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第七条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。

提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第八条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。

提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第九条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

在提名委员会委员人数达到规定人数的2/3以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第三章职责权限第十条下列事项经提名委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：（一）提名或者任免董事；（二）聘任或者解聘高级管理人员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，主要行使下列职权：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合格的董事、总经理等高级管理人员人选；（四）对董事候选人和高级管理人员入选进行审查并提出建议；3 （五）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出关于董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；（六）法律、法规、《公司章程》规定或授权的其他事宜。

第十二条 提名委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。

第十三条提名委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十四条提名委员会履行职责时，公司相关部门应予配合，所需费用由公司承担。

第十五条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层候选人提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人和经理层候选人予以搁置。

第四章议事规则第十六条提名委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年至少召开一次，临时会议经公司董事、委员会主任或两名以上委员提议召开。

公司董事会秘书应于会议召开前3日通知全体委员。

会议由提名委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。

第十七条提名委员会会议应由2/3以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十八条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十九条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。

第二十条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》及本工作规则的规定。

4 第二十一条战略委员会会议应当有会议记录或会议决议，出席会议的委员应当在会议记录或决议上签名。

会议记录或会议决议由公司董事会秘书按照公司档案管理制度保存。

在公司存续期间，保存期不少于十年。

第二十二条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章附 则第二十四条本规则未尽事宜，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

本规则的任何条款，如与届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第二十五条本规则所称“以上”、“以内”、“之前”含本数，“超过”、“低于”不含本数。

第二十六条本规则由董事会负责制定与修改，并由董事会负责解释。

第二十七条本规则自董事会审议通过之日起施行。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会 二○二四年四月 浙江德创环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章总 则 第二章人员组成 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第三章职责权限 第四章议事规则 第五章附 则