三星医疗：三星医疗第六届董事会第十一次会议决议公告

1. 证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-041宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2. 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。

3. 会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：一、审议通过了关于终止6家标的医院股权收购暨关联交易的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《三星医疗关于终止医院股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-042）。

5. 公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。

6. 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。

7. 二、审议通过了关于取消召开股东大会的议案鉴于公司拟终止6家标的医院股权收购暨关联交易事宜，公司拟取消召开股东大会，本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

8. 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

9. 特此公告。

10. 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇二四年四月十三日 一、审议通过了关于终止6家标的医院股权收购暨关联交易的议案 二、审议通过了关于取消召开股东大会的议案。