汇通能源：第十一届监事第六次会议会议决议公告

1. 1证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：临2024-005上海汇通能源股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2. 一、监事会会议召开情况上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2024年2月27日以书面方式发出通知，于2024年3月4日以现场结合通讯方式召开。

3. 本次会议应参会监事3名，实际参会3名，由周拥军先生主持。

4. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

5. 二、监事会会议审议情况会议经审议，作出如下决议：1、审议通过《2023年度监事会工作报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 本议案需提交股东大会审议。

7. 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 3、审议通过《2023年度财务决算报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 本议案需提交股东大会审议。

10. 4、审议通过《2023年度利润分配预案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11. 监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

12. 本议案需提交股东大会审议。

13. 5、审议通过《2023年年度报告及摘要》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14. 2我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2023年年度报告后，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运行，公司2023年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求。

15. 我们保证公司2023年年度报告中不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

16. 本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会2024年3月5日。