水发燃气：第五届监事会第三次临时会议决议公告

1. 1证券代码：603318证券简称：水发燃气公告编号：2024-005水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2. 水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第三次临时会议于2024年2月4日以现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室召开。

3. 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4. 公司董事会秘书、部分高管列席了本次会议。

5. 会议由监事会主席商龙燕女士主持。

6. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

7. 本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：一、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》公司本次新增两项日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易定价公允，在董事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议，并发表了明确意见，关联交易表决程序符合《《公司法》等相关法律、法规与《《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

8. 我们同意该议案。

9. 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站《）发布的《《水发燃气关于新增日常关联交易预计的公告》公告编号2024-003号）。

10. 表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，关联监事商龙燕、黄鑫回避了表决。

11. 二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》同意聘任张增军先生为公司副总经理，任期自2024年2月4日至2026年11月27日。

12. 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

13. 三、审议通过了《关于制订〈水发派思燃气股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》详见公司在上海证券交易所网站《）发布的《《水发派思燃气股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

14. 2表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

15. 特此公告。

16. 水发派思燃气股份有限公司监事会2024年2月6日。