三星医疗：三星医疗关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-056 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：股东大会召开日期：2024年5月17日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2023年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2024年5月17日14点00分召开地点：宁波市江北区枫湾路26号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月17日 至2024年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于2023年度董事会工作报告的议案√ 2关于2023年度监事会工作报告的议案√ 3关于2023年度独立董事述职报告的议案√ 4关于2023年度财务报告的议案√ 5关于2023年年度报告及其摘要的议案√ 6关于2023年度利润分配预案的议案√ 7关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案√ 8关于为控股子公司提供担保的议案√ 9关于2023年度董事薪酬的议案√ 10关于2023年度监事薪酬的议案√ 11关于独立董事津贴的议案√ 12 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案√ 13关于选举公司第六届董事会董事的议案√ 14 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案√ 15关于制定部分内控制度的议案√ 16关于修订部分内控制度的议案√ 1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案分别经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，详见2024年4月26日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的相关公告。

2、特别决议议案：8、14 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、12 4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股601567三星医疗2024/5/13 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法1、登记时间：2024年5月14日9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。

3、登记需提交的有关手续：（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

请采用信函、邮件或传真方式办理登记的股东，在信函、邮件或传真发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、其他事项1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式联系人：郭粟电话：0574-88072272 传真：0574-88072271 邮箱：stock@mail.sanxing.com 特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会 2024年4月26日 附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书宁波三星医疗电气股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于2023年度董事会工作报告的议案 2关于2023年度监事会工作报告的议案 3关于2023年度独立董事述职报告的议案 4关于2023年度财务报告的议案 5关于2023年年度报告及其摘要的议案 6关于2023年度利润分配预案的议案 7 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案8关于为控股子公司提供担保的议案 9关于2023年度董事薪酬的议案 10关于2023年度监事薪酬的议案 11关于独立董事津贴的议案 12 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案13关于选举公司第六届董事会董事的议案 14 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案15关于制定部分内控制度的议案 16关于修订部分内控制度的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期：年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七)涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 五、会议登记方法 六、其他事项 附件1：授权委托书