汇通能源：关于变更公司董事、监事的公告

1. 1证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：临2024-011上海汇通能源股份有限公司关于变更公司董事、监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2. 一、董事变动情况上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事赵殿华先生的书面辞职报告，赵殿华先生因退休原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。

3. 辞职申请自股东大会选举新董事之日起生效。

4. 公司会对赵殿华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

5. 公司于2024年3月4日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁木金先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

6. 梁木金先生的简历详见附件。

7. 二、监事变动情况公司监事会收到公司监事王守岗先生的书面辞职报告，王守岗先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，辞职申请自股东大会选举新监事之日起生效。

8. 公司会对王守岗先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

9. 公司于2024年3月4日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，提名郭建辉先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

10. 郭建辉先生的简历详见附件。

11. 特此公告。

12. 上海汇通能源股份有限公司董事会2024年3月5日2简历：董事候选人梁木金，男，1980年出生，专科学历，会计师。

13. 曾任河南省金星啤酒集团有限公司财务经理，利安达会计师事务所有限责任公司项目经理。

14. 现任郑州元盛企业管理有限公司会计高级专业经理。

15. 监事候选人郭建辉，男，1988年出生，本科学历，曾任洛阳绿都置业有限公司财务高级经理。

16. 现任郑州绿都地产集团股份有限公司税务专业总监。