*ST明诚：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2023年年度报告摘要

股份有限公司公司代码：600136 公司简称：*ST明诚武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2023年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2023年年度无利润分配预案或公积金转增股本预案第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所*ST明诚600136 ST明诚、当代文体、当代明诚、道博股份联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名余岑方玮琦办公地址武汉市洪山区徐东大街45号中铁科技大厦7楼武汉市洪山区徐东大街45号中铁科技大厦7楼电话027-87115482027-87115482 电子信箱yucen0509@sina.com fwq_ddmc@sina.com 2报告期公司主要业务简介2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。

党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信。

2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》提出，要打造自信繁荣的数字文化。

大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品。

推进文化数字化发展，深入实施国家文化数字化战略，建设国家文化大数据体系，形成中华文化数据库。

提升数字文化服务能力，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。

影视行业作为我国数字文化产业的重要组成部分，在国家数字建设规划的指引下将迎来全新的发展机遇。

近年来中国影视市场规模不断扩大，居民喜闻乐见的精品影视剧层出不穷，推动中国影视市场向精品化、高质量发展。

在国家倡导精神文化消费、增强国家软实力的背景下，居民消费者对电影和电视剧的需求不断增加，为影视业务的开展提供了广阔的市场空间。

在行业发展方面，受国内外经济环境复杂多变的影响，影视行业持续低迷，影视项目开发的不确定性加大，剧集开发、拍摄、后期制作乃至播放平台的采购等各环节均受到较大冲击，大量项目进度延后。

同时，国产影视剧市场持续减量提质，“降本增效”成为各大平台年度关键词。

根据灯塔研究院数据显示，2023年我国全年剧集数量环比减少10.6%，正片播放指数却逆势增长7.7%，2023剧集部均正片播放指数环比增长20.5%，对比2022年项目数量、全年播放量双双减少，提质减量成效进一步体现。

在产业链方面，影视行业在内容创作、制作、发行与营销等环节的整合日益加强。

大型影视公司垂直整合产业链，掌握更多环节，以提高经济效益和市场竞争力。

同时，传统电视台与新媒体平台合作，以增加内容的传播渠道和受众。

互联网技术对影视业务的影响日益深远，在线视频平台迅速崛起，成为人们观看影视内容的主要途径。

许多影视公司与互联网公司合作或转型，通过在线视频平台推广影视作品，并探索新的商业模式，如付费会员、原创内容等。

在监管方面，影视行业持续推进规范治理及“清朗行动”，严肃整治娱乐圈乱象，积极营造良好创作环境，引导和推动行业规范发展、回归作品本源。

国家广电总局发布了《关于建立健全电视剧创作生产全流程质量管理体系的意见》，从选题规划、采风调研、剧本讨论、调度督导、宣传推介等五个阶段介入国内剧集的全流程管理，确保正确的政治方向、舆论导向、价值取向，提升艺术品质；同时结合立项备案与拍摄制作期间的两次告知承诺制度，把控内容管理、演员管理、片酬管理、母版制作规范、制作成本配置比例规定等；与行业协会配套出台了《关于发布〈电视剧母版制作规范〉一项广播电视和网络视听行业标准的通知》《电视剧网络剧摄制组生产运行规范（试行）》《演员聘用合同示范文本（试行）》等规范文件，强化电视剧拍摄制作过程中的全流程细节管理，启用国产电视剧、网络剧发行许可证新标头，治理收视率造假。

综上所述，虽然在规范治理、“降本增效”的大趋势下，全年剧集的备案、发行及上线数量仍呈现收缩态势，但通过创新的商业模式和内容创作，减量提质的持续推进，国产影视剧在向精品化、专业化持续迈进的同时，也满足了消费者对多样化、高质量影视内容的需求。

展望未来，在新的宏观政策指引、技术迭代升级与市场需求的共同推动下，文化创新与内容消费迎来新机遇，公司作为深耕影视文化业务多年的领先企业，将紧抓时代发展机遇，练内功、强管理、谋发展，持续做好公司经营，提升公司长期价值，助力高质量发展。

1、影视传媒业务受国内外经济环境复杂多变的影响，影视行业持续低迷，影视项目开发的不确定性加大。

在公司现金流较为紧张的情况下，仍坚持“精品剧”的制作思路，加强相关储备项目的论证和孵化工作，力求通过控制投资规模来降低潜在风险。

面临诸多不利因素，2023年度公司主控完成了《人生之路》发行的相关工作，该剧除荣获中央电视台一套（CSM数据显示，不含在播剧）2023年电视剧收视率榜首外，还荣获了人民日报环球文化影视大奖、上海电视节白玉兰奖最佳电视剧提名、国家广电总局2023年度精选剧集、中央广播电视总台年度影响力影视剧和年度融合传播力剧集、中央宣传部2023电视剧精选剧集等荣誉。

另外，公司参与投资的电影《维和防暴队》将于2024年“五一档”上映，未来公司将继续拓展业务空间，加强外部优质资源合作，积极寻求业务多元化布局。

2、影院投资及管理业务报告期内，公司拥有直营影院2家（无加盟影院），拥有银幕数量16块，年度实现票房收入1166.04万元，年度实现观影人次31.6万。

影院运营模式上，坚持做好传统业务上的创新，儿童剧、脱口秀、企业年会等多种形式有效提升了影院多元化收入。

同时，坚持管理创新与模式创赢，一方面积极挖掘闲置及低效空间价值，降低单座成本，提升盈利能力，另一方面提升线上宣传力度与热度，借助空间利用多种形式，增强影城客流关注度与热度。

3、体育业务原控股子公司香港明诚因被裁定清盘，不再纳入公司合并报表范围内。

3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币2023年2022年本年比上年增减(%) 2021年调整后调整前调整后调整前总资产578,215,365.353,680,336,926.703,412,292,968.57 -84.296,900,484,172.117,066,053,150.63 归属于上市公司股东的净资产373,732,586.48 -4,723,159,409.44 -4,623,538,192.95不适用31,881,390.75654,150,226.99 营业收入399,871,486.42740,580,750.38656,416,758.49 -46.011,455,140,178.881,553,560,345.77 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入303,245,553.61740,446,550.38656,282,528.09 -59.051,454,883,884.471,553,304,051.36 归属于上市公司股东的净利润2,854,556,642.04 -4,724,347,627.49 -5,166,484,968.73不适用-1,336,075,620.72 -977,773,714.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-458,972,794.92 -4,722,886,055.42 -5,165,023,396.66不适用-1,389,306,558.27 -1,031,004,652.42 经营活动产生的现金流量净额-967,408.3578,414,576.1778,414,576.17 -101.23130,489,306.55130,489,306.55 加权平均净资产收益率（%）不适用不适用不适用不适用-102.37 -93.24 基本每股收益（元／股） 1.40 -8.10 -8.84不适用-2.29 -1.67 稀释每股收益（元／股） 1.40 -8.10 -8.84不适用-2.29 -1.67 注1:2021年调整前数据为公司2022年4月30日在指定媒体上披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年年度报告》中所载数据。

注2：2022年调整前数据为公司2023年4月27日在指定媒体上披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2022年年度报告》中所载数据。

3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元 币种：人民币第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入127,746,610.84225,358,952.3823,185,531.6123,580,391.59 归属于上市公司股东的净利润-197,968,339.81 -1,715,371,091.42 -21,756,830.474,789,652,903.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-211,481,799.07 -4,058,241,434.13 -29,003,932.443,839,754,370.72 经营活动产生的现金流量净额-60,716,651.2280,423,506.45 -39,124,653.1218,450,389.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用4股东情况4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况单位:股截至报告期末普通股股东总数（户） 18,852 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 17,746 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用前10名股东持股情况股东名称（全称） 报告期内增减期末持股数量比例(%) 持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股东性质股份状态数量武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户547,590,514547,590,51426.830无0其他湖北联投城市运营有限公司408,165,186408,165,18620.000无0国有法人深圳市招平投资中心（有限合伙） 95,919,00795,919,0074.700无0国有法人武汉当代科技产业集团股份有限公司078,705,0943.8638,974,575 冻结15,975,540 境内非国有法人标记62,729,554 武汉新星汉宜化工有限公司0 70,041,6303.430标记60,852,142 境内非国有法人70,041,6303.430冻结9,189,488 深圳市前海久银投资基金管理有限公司－久银久利1号私募证券投资基金60,000,00060,000,0002.940无0其他武汉株信睿康科技有限责任公司057,411,1222.810质押57,411,122境内非国有法人武汉国创资本投资集团有限公司44,124,17755,485,5262.720无0国有法人武汉当代明诚体育发展集团有限公司49,615,15149,615,1512.430无0境内非国有法人上海诣指投资管理有限公司－诣指海38,931,77538,931,7751.910无0其他川2号私募证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，公司已知新星汉宜与当代集团为一致行动人；除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况√适用□不适用 5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况单位:万元 币种:人民币债券名称简称代码到期日债券余额利率（%） 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期） H20明诚11663102023-03-1215,000.007.50 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期） H20明诚21666422023-04-1730,000.007.20 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年非公开发行公司债（第三期） H20明诚31666752023-04-2215,000.007.50 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期） H20明诚41755302023-06-0540,000.007.50 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年非公开发行公司债券H21明诚11969082023-06-0537,975.007.20 5.2报告期内债券的付息兑付情况债券名称付息兑付情况的说明武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期） 2023年6月5日，公司收到武汉中院《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理当代文体的重整申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司破产重整期间的管理人。

公司重整债权人会议已于2023年7月20日上午9时召开。

公司重整第二次债权人会议已于2023年11月2日（星期四）上午10时采取网络方式召开，根据各组表决结果及相武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）关规则，《重整计划（草案）》表决通过。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定，公司向武汉中院提交了裁定批准《重整计划》的申请。

2023年11月10日，公司收到武汉中院送达的《民事裁定书》[（2023）鄂01破17号之一]，裁定批准当代文体《重整计划》，终止当代文体重整程序。

自《重整计划》通过批准后，管理人已按照《重整计划》主导完成了债权受偿方案的落实。

2023年12月27日，武汉中院裁定确认《重整计划》执行完毕，终结当代文体重整程序。

公司于2024年3月18日提交当代文体公司债券摘牌公告以及摘牌申请，各期债券已于2024年3月20日完成摘牌。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期） 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期） 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年非公开发行公司债券5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况债券名称信用评级机构名称信用评级级别评级展望变动信用评级结果变化的原因“H20明诚3”债券信用评级中证鹏元资信评估股份有限公司已终止已终止公司决定不再委托中证鹏元对公司主体及本期债券进行评级，且不再支付评级费用“H20明诚4”债券信用评级中证鹏元资信评估股份有限公司已终止已终止公司决定不再委托中证鹏元对公司主体及本期债券进行评级，且不再支付评级费用“H20明诚4”债券信用评级中证鹏元资信评估股份有限公司已终止已终止公司决定不再委托中证鹏元对公司主体及本期债券进行评级，且不再支付评级费用5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标√适用□不适用 单位：元 币种：人民币主要指标2023年2022年本期比上年同期增减（%） 资产负债率（%） 32.38239.31206.93 扣除非经常性损益后净利润-458,972,794.92 -4,722,886,055.42不适用EBITDA全部债务比1,493.98 -1.84不适用利息保障倍数9.48 -10.96不适用第三节重要事项1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，通过实施破产重整，公司债务状况得到有效解决。

截至2023年12月31日，公司总资产为57,821.54万元，同比减少84.29%；归属于母公司所有者权益为37,373.26万元，实现了由负转正。

2023年度，公司累计实现营业收入39,987.15万元，同比减少46.01%；得益于重整计划的实施，实现归属于母公司净利润285,455.66万元，扣除非经常性损益后，实现归属于母公司净利润-45,897.28万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用 2022年度，由于公司经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-462,353.82万元，且被出具了无法表示意见的2022年年度审计报告，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（以下简称“《上市规则》”）第9.3.2条的相关规定，公司股票于2023年4月28日起被实施退市风险警示。

同时，由于公司还存在持续经营、违规担保以及内部控制被出具否定意见的审计报告等问题，因此根据《上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。

2023年度，公司实现净资产为正，2022年度涉及的与持续经营相关的重大不确定性、无法获取充分适当的审计证据、无法预计负债的完整性和准确性以及内控失效的问题，在2023年度影响均已消除，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

因此，公司将向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，该申请能否获得上海证券交易所同意尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会2024年4月30日董事长：鞠玲 第一节重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 第二节公司基本情况 1公司简介 2报告期公司主要业务简介 1、影视传媒业务 2、影院投资及管理业务 3、体育业务 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 3.2报告期分季度的主要会计数据 4股东情况 4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 5公司债券情况 5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 5.2报告期内债券的付息兑付情况 5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 第三节重要事项 1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。