1. 公告编号：2022-062证券代码：870235证券简称：ST英狮主办券商：西南证券北京英狮体育股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月11日2.会议召开地点：北京英狮体育股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以书面方式发出5.会议主持人：赵立志6.会议列席人员：公司全体高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《北京英狮体育股份有限公司2022年半年度报告》议案1.议案内容：公告编号：2022-062详见《北京英狮体育股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2021-065）。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：具体内容详见公司2022年8月11日《北京英狮体育股份限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-061）。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会》议案1.议案内容：董事会提请2022年8月26日召开2022年第四次临时股东大会。
13. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. 三、备查文件目录《北京英狮体育股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》公告编号：2022-062北京英狮体育股份有限公司董事会2022年8月11日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《北京英狮体育股份有限公司2022年半年度报告》议案 （二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案 （三）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会》议案 三、备查文件目录。
