1. 公告编号：2022-080证券代码：870029证券简称：宏灿股份主办券商：长江证券上海宏灿信息科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场召开4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日以电话方式发出5.会议主持人：卢智飞6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案1.议案内容：根据法律法规及公司章程的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报。
5. 内容详见公司于2022年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台公告编号：2022-080发布的《公司2022年半年度报告》（编号2022-077）。
6. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
8. 本议案无需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《2022年上半年募集资金使用情况专项报告》议案1.议案内容：根据法律法规的规定，对2022上半年募集资金的存放与使用予以汇报，内容详见公司于2022年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2022年上半年募集资金使用情况专项报告》（编号2022-078）。
10. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
11. 3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
12. 本议案无需提交股东大会审议。
13. （三）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案1.议案内容：因第二届监事会监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，经公司股东推荐，现提名孙斌与姚红霞为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
14. 当选非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，并于股东大会选举通过之日起算。
15. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
16. 3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2022-080三、备查文件目录经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第十九次会议决议》。
上海宏灿信息科技股份有限公司监事会2022年8月10日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案 （二）审议通过《2022年上半年募集资金使用情况专项报告》议案 （三）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案 三、备查文件目录。
