1. 召开股东大会的公告1证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2022-023号津药达仁堂集团股份有限公司2022年第四次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 津药达仁堂集团股份有限公司于2022年8月2日发出会议通知，并于2022年8月12日以现场结合通讯方式召开了2022年第四次董事会会议。
3. 本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。
4. 会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
5. 会议形成如下决议：一、审议通过了公司2022年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。
6. 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
7. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、审议通过了公司2022年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8. （详见临时公告2022-025号）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。
9. （详见上交所网站）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票四、审议通过了公司继续使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理的议案。
10. 2公司于2021年8月31日召开2021年第七次董事会审议通过了“公司继续使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理的议案”。
11. 现上述现金管理期限即将到期。
12. 为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司资金安全和资金使用的前提下，董事会同意公司根据实际需要，对暂时闲置的自有资金不超过5亿元（占公司最近一期经审计净资产的7.86%）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
13. 现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
14. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票五、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
15. （详见临时公告2022-026号）同意公司使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
16. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票六、审议通过了续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2022年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。
（详见临时公告2022-027号）上述第六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会2022年8月15日。
