1. 公告编号：2022-054证券代码：839679证券简称：华涂股份主办券商：恒泰长财证券华涂技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月16日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出5.会议主持人：董事长彭超先生6.会议列席人员：监事、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司编制了《华涂技术（深圳）股份有限公司公告编号：2022-0542022年半年度报告》，提交审议。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 反对/弃权原因：不适用3.回避表决情况：无董事回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于<2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,公司董事会出具了《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：无董事回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》1.议案内容：公司2022上半年接受关联方彭超、陈小华为公司银行借款提供担保总额为600万元，超出公司2022年度预计关联交易金额（预计担保金额为500万元），现对超出部分进行补充确认，并调整全年预计关联交易金额为1,000万元。
13. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：彭超、陈小华作个人担保保证，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免予按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。
15. 公告编号：2022-0544.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. 三、备查文件目录《华涂技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
华涂技术（深圳）股份有限公司董事会2022年8月16日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》 （二）审议通过《关于<2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 （三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》 三、备查文件目录。
