1. 公告编号：2023-001证券代码：871310证券简称：汇湘轩主办券商：西部证券湖南汇湘轩生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月16日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数44,968,000股，占公司有表决权股份总数的91.94%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司董事、监事及高级管理人员均列席会议。
5. 公告编号：2023-001二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。
6. 本届董事会拟提名王忠明、刘小峰、钟志好、文德保、陈竑喆为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
7. 公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。
8. 第三届董事会董事候选人王忠明、刘小峰、钟志好、文德保、陈竑喆，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
9. 具体内容详见公司于2022年12月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-050。
10. 2.议案表决结果：同意股数44,968,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。
12. 本届监事会提名为蔡剑秋、陈军林公司第三届监事会股东监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
13. 公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。
14. 公告编号：2023-001第三届监事会监事候选人蔡剑秋、陈军林为连任股东监事，提名的两名股东监事均不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
15. 具体内容详见公司于2022年12月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-050。
16. 2.议案表决结果：同意股数44,968,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》；1.议案内容具体内容详见2022年12月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（）的《关于修改公司章程的公告》。
2.议案表决结果：同意股数44,968,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况裴爱民董事离职2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过陈竑喆董事任职2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过王忠明董事任职2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过刘小峰董事任职2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过文德保董事任职2023年1月2023年第一次临审议通过公告编号：2023-00116日时股东大会钟志好董事任职2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过蔡剑秋监事任职2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过陈军林监事任职2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过四、备查文件目录《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事会2023年1月16日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 四、备查文件目录。
