1. 公告编号：2023-002证券代码：832289证券简称：沧运集团主办券商：广发证券沧州运输集团股份公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月12日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日以书面方式发出5.会议主持人：宋吉春6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 董事刘志昶因个人原因缺席，委托董事刘伟忠代为表决。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟变更2022年度审计机构的议案》1.议案内容：公告编号：2023-002详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号:2023-003）。
6. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
9. （二）审议《关于公司为关联方提供反担保的议案》1.议案内容：因业务发展需要，公司向河北沧州农村商业银行南湖支行申请借款1,200万元，该笔贷款由公司董事刘伟忠、曹向东提供担保，现公司拟向董事刘伟忠、曹向东提供保证形式的反担保；公司向沧州银行股份有限公司道东支行和沧州银行股份有限公司车站支行（以下简称：沧州银行）两个支行共申请借款15,400万元，这几笔贷款由公司刘伟忠、曹向东、张寿昌、李申、刘志昶、戴国庆六位董事提供担保，现公司拟向董事刘伟忠、曹向东、张寿昌、李申、刘志昶、戴国庆提供保证形式的反担保；公司向沧县农村信用联社股份有限公司申请借款3,295万元，该笔贷款由公司刘伟忠、曹向东、张寿昌、李申、刘志昶、戴国庆六位董事提供担保，现公司拟向董事刘伟忠、曹向东、张寿昌、李申、刘志昶、戴国庆提供保证形式的反担保。
10. 贷款明细表如下：贷款明细表序号借款银行借据余额（万元）借款日期还款日期1沧州银行股份有限公司道东支行4700.002022/9/132023/7/172沧州银行股份有限公司道东支行3000.002023/1/92024/1/83沧州银行股份有限公司车站支行2200.002022/9/132023/7174沧州银行股份有限公司车站支行1800.002022/7/272023/7/205沧州银行股份有限公司车站支行2000.002022/7/272023/7/206沧州银行股份有限公司车站支行1700.002023/1/82024/1/7公告编号：2023-0027河北沧州农村商业银行南湖支行1200.002022/10/272024/9/288沧县农村信用联社股份有限公司3295.002022/10/272025/10/10合计19,895.00上述借款除2023年1月8日和1月9日向沧州银行申请的1,700万元及3,000万元借款外，其他借款均已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
11. 关联董事为公司贷款提供的担保，公司单方面受益，董事对此未获取提供担保行为的对价，均为无偿担保。
12. 2.回避表决情况关联董事刘伟忠、曹向东、张寿昌、李申、刘志昶、戴国庆回避表决。
13. 3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
14. （三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-004）。
15. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
16. 3.回避表决情况：本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《沧州运输集团股份公司第四届董事会第十二次会议决议》公告编号：2023-002沧州运输集团股份公司董事会2023年1月16日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更2022年度审计机构的议案》 （二）审议《关于公司为关联方提供反担保的议案》 （三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
