1. 证券代码：002306证券简称：*ST云网公告编号：2015-XX1/2证券代码：002306证券简称：中科云网公告编号：2023-002中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2023年第一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、会议召开情况中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第一次（临时）会议于2023年1月13日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于2023年1月14日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。
4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
5. 二、会议审议情况本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：1.审议通过了《关于授权管理层办理注册地迁移等相关事宜的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
6. 为了更好融入江苏省扬州市高邮经济开发区，以及为业务发展创造更好的政策及经营环境，在前期工作安排基础上并结合公司战略发展规划，公司住所（注册地）拟由北京市海淀区莲花池东路53号6层619变更至江苏省扬州市高邮经济开发区光储充产业园（具体地址以经有权机关核准登记为准）。
7. 鉴于本次注册地迁移事宜将对公司产生较大影响，且涉及公司向北京市海淀区人民政府、北京市金融工作局、证券监管机构（北京局、江苏局）、北京市市场监督管理局、北京市税务局、扬州市高邮市市场监督管理局及其上级领导机关等相关部门沟通、备案、报批，因此，公司提请董事会授权管理层推进迁址工作。
8. 获得相关部门核准文件后，公司将召开董事会、股东大会审议变更注册地及修改2/2《公司章程》之议案，并履行相关信息披露义务。
9. 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于授权管理层办理注册地迁移等相关事宜的公告》（公告编号：2023-003）。
10. 三、备查文件1.第五届董事会2023年第一次（临时）会议决议。
11. 特此公告。
12. 中科云网科技集团股份有限公司董事会2023年1月16日。
