1. 证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2023-004债券代码：123039债券简称：开润转债安徽开润股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
3. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间（1）现场会议时间：2023年1月17日下午14:30。
4. （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月17日9:15—15:00期间的任意时间。
5. 2、召开地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。
6. 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
7. 4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
8. 5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
9. （二）会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）22人，代表股份167,614,076股，占上市公司有表决权股份总数的69.9821%。
10. 其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表股份136,589,995股，占上市公司有表决权股份总数的57.0290%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）18人，代表股份31,024,081股，占上市公司有表决权股份总数的12.9532%。
11. 出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）19人，代表股份31,024,441股，占上市公司有表决权股份总数的12.9533%。
12. 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京天达共和（上海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
13. 二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意167,613,976股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
14. 其中，中小股东总表决情况：同意31,024,341股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9997%；反对100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
15. （二）审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》总表决情况：同意167,613,976股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
16. 其中，中小股东总表决情况：同意31,024,341股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9997%；反对100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》总表决情况：同意167,209,388股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7586%；反对404,688股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2414%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：同意30,619,753股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.6956%；反对404,688股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.3044%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》本议案涉及关联交易，范劲松先生（持有公司股份129,250,735股）在关联方上海嘉乐股份有限公司担任董事，为本议案的关联股东，对本议案回避了表决。
总表决情况：同意38,363,241股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的99.9997%；反对100股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意31,024,341股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的99.9997%；反对100股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量的议案》本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意167,613,976股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：同意31,024,341股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9997%；反对100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见北京天达共和（上海）律师事务所陶斌磊律师、袁珊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件1、安徽开润股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；2、北京天达共和（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2023年1月17日。
