1. 公告编号：2023-001证券代码：872344证券简称：金达来主办券商：方正承销保荐深圳市金达来精密科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年2月3日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场召开4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以书面方式发出5.会议主持人：施海堤先生6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》1.议案内容：因生产经营需要，公司拟向银行申请不超过2000万元的贷款，公司股东施公告编号：2023-001海堤及其配偶、施海兴及其配偶、谭膺彤及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案系关联方为公司向银行贷款提供无偿担保，是公司单方面受益的关联交易行为，可免予按照关联交易事项进行审议，因此无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司董事会提请于2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. 三、备查文件目录（一）《深圳市金达来精密科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》深圳市金达来精密科技股份有限公司董事会2023年2月6日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》 （二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
