1. 深圳市康冠科技股份有限公司1深圳市康冠科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告--邓燏本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳市康冠科技股份有限公司章程》、《深圳市康冠科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。
2. 现将本人2022年履行职责的情况报告如下：一、2022年出席董事会及股东大会的情况2022年，公司共召开8次董事会会议、3次股东大会会议。
3. 在本人任职第二届董事会任期内，公司共召开4次董事会会议、1次股东大会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
4. （一）出席董事会会议情况如下：应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议40400否本人对公司2022年历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，不存在反对和弃权的情况。
5. （二）出席股东大会会议情况如下：2022年，公司召开定期及临时股东大会共计3次。
6. 在本人任职第二届董事会任期内，公司共召开1次股东大会会议，本人出席了2022年第二次临时股东大会。
7. 另外，本人作为独立董事候选人，列席了2021年度股东大会。
8. 二、2022年发表独立意见的情况（一）2022年5月17日，本人对公司第二届董事会第一次会议审议的如下2相关事项发表了独立意见：1、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；2、《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的独立意见》；3、《关于向激励对象授予股票期权的独立意见》；4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；5、《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限的独立意见》。
9. （二）2022年6月24日，本人对公司第二届董事会第二次会议审议的如下相关事项发表了独立意见：1、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的独立意见》；2、《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量、行权价格的独立意见》；3、《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》。
10. （三）2022年8月19日，本人对公司第二届董事会第三次会议审议的如下相关事项发表了独立意见：1、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的独立意见》；2、《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的独立意见》；3、《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的独立意见》；4、《关于2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
11. （四）2022年10月21日，本人对公司第二届董事会第四次会议审议的如下相关事项发表了独立意见：1、《关于调整金融衍生品交易业务授权期限的独立意见》。
12. 三、董事会专门委员会委员履职情况2022年，本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会3提名委员会委员、第二届董事会战略委员会委员，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及公司相关规章制度的规定，现将主要工作情况报告如下：（一）本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，2022年主持了3次审计委员会会议，对公司募集资金、审计部工作报告等事项进行了审议并发表意见。
13. （二）本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，2022年参加了3次战略委员会会议，对公司募集资金、金融衍生品交易等相关事项进行了审议并发表意见。
14. 四、对公司进行现场考察的情况2022年，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他空余时间，对公司进行了现场考察，对公司生产情况、内部控制、业绩情况等事项进行调查，与管理层就公司内部经营状况和内部控制等方面展开交流；通过电话、会谈等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营情况、战略发展方向、财务状况等现状，以自身专业角度为公司发展建言献策。
15. 五、培训、学习情况2022年，本人积极参与公司组织的相关培训，认真学习独立董事履职相关法律法规，持续加深对公司规范运作的认识和理解，不断提高独立董事的任职能力，加强了对公司和投资者利益的保护。
16. 六、其他事项2022年，本人作为独立董事未提议召开临时股东大会或董事会会议，未提议聘用或解聘会计师事务所，未提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。
以上是本人于2022年度履行独立董事职责的工作报告，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的积极配合！4深圳市康冠科技股份有限公司独立董事：邓燏2023年3月27日。
