1. 公告编号：2024-064证券代码：873669证券简称：三协电机主办券商：东北证券常州三协电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年9月29日2.会议召开地点：公司5楼会议室3.会议召开方式：现场投票、通讯投票4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月29日以书面、通讯方式发出5.会议主持人：半数以上董事推举董事盛祎主持6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
4. 董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：公告编号：2024-064根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意，选举盛祎先生继续担任公司第三届董事会董事长，任职期限为3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
6. 盛祎先生符合《公司法》《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
7. 具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-067）。
8. 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
9. 公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》1.议案内容：根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会聘任盛祎先生担任公司总经理，任职期限为3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
13. 盛祎先生符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
14. 具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-067）。
15. 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
16. 公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》公告编号：2024-0641.议案内容：根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会聘任薛小丽女士担任公司财务负责人，任职期限为3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
薛小丽女士符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》1.议案内容：根据《公司法》《公司章程》的规定，以及公司运营、发展及资本运作需要，董事会聘任江翔先生担任公司董事会秘书职务，任职期限为3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
江翔先生符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-064（五）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》1.议案内容：根据《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司各专门委员会议事规则的有关规定，鉴于公司第二届董事会已届满，第三届董事会已成立，董事会拟选举公司第三届董事会专门委员会委员。
具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；《常州三协电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
常州三协电机股份有限公司董事会2024年9月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 （五）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 三、备查文件目录。
