1. 公告编号：2024-041证券代码：836108证券简称：五星铜业主办券商：开源证券上海五星铜业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年9月29日2.会议召开地点：公司四楼会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以书面方式发出5.会议主持人：董事长王明光6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设董事长一名，现推举王明光先生为公司第四届董事会董事长人选，任期为自本次董事会审议通过之日起至第公告编号：2024-041四届董事会任期届满。
5. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设副董事长一名，现推举李毅先生为公司第四届董事会副董事长人选，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
9. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会继续聘任郑达仁先生担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
13. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》公告编号：2024-0411.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理郑达仁先生提名，董事会同意继续聘任陈恩言、项克祥、王天赐担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长王明光先生提名，董事会同意继续聘任周宏先生担任公司董事会秘书职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理郑达仁先生提名，董事会同意继续聘任胡德红先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2024-0414.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》上海五星铜业股份有限公司董事会2024年9月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 三、备查文件目录。
