1. 公告编号：2024-055证券代码：833468证券简称：双剑股份主办券商：恒泰长财证券湖北双剑鼓风机股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年9月27日2.会议召开地点：公司四楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事杨眉6.召开情况合法合规性说明：公司本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. 出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数99,663,606股，占公司有表决权股份总数的94.3784%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2024-0553.公司信息披露事务负责人列席会议；公司高级管理人员参加会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于提名逯金先生为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：因公司原董事刘学权先生提出辞任董事职务，现向董事会提议提名逯金先生为公司第四届董事会董事。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数99,663,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9. （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》1.议案内容：为坚持和加强党的领导，充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，同时进一步完善公司治理结构和水平，根据《公司法》的要求，结合本公司实际情况，公司拟在章程中增加党组织相关内容。
10. 2.议案表决结果：普通股同意股数99,663,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
13. 公告编号：2024-055三、备查文件目录经与会董事和记录人签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》。
14. 湖北双剑鼓风机股份有限公司董事会2024年9月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名逯金先生为第四届董事会董事的议案》 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 三、备查文件目录。
