1. 证券代码：603568证券简称：伟明环保公告编号：临2024-083转债代码：113652转债简称：伟22转债转债代码：113683转债简称：伟24转债浙江伟明环保股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4. 会议由董事长项光明先生主持。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
6. 二、董事会会议审议情况经审议，本次董事会表决通过以下事项：（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
7. 具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（）披露的《浙江伟明环保股份有限公司2024年第三季度报告》。
8. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
9. （二）审议通过《关于修订公司﹤董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司第六届董事会第十六次会议审议通过的公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
10. 具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（）披露的《浙江伟明环保股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》。
11. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
12. （三）审议通过《关于修订公司2021年员工持股计划及相关文件的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
13. 具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于修订2021年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：临2024-085）。
14. 关联董事项光明、朱善银、陈革、朱善玉、项鹏宇、项奕豪回避表决。
15. 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。
16. 特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2024年10月25日。
