坤恒顺维：成都坤恒顺维科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

1. 证券代码：688283证券简称：坤恒顺维公告编号：2024-029成都坤恒顺维科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2. 一、股东大会有关情况1.股东大会的类型和届次：2023年年度股东大会2.股东大会召开日期：2024年5月15日3.股东大会股权登记日：股份类别股票代码股票简称股权登记日A股688283坤恒顺维2024/5/7二、增加临时提案的情况说明1.提案人：张吉林2.提案程序说明公司已于2024年4月22日公告了股东大会召开通知，单独持有29.81%公司股份的股东张吉林，在2024年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

3. 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

4. 3.临时提案的具体内容公司2023年年度股东大会召集人（董事会）于2024年4月30日收到公司股东张吉林书面提交的《关于提请增加成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议将2024年4月30日公司在第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》提交至公司计划于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议。

5. 上述临时提案的具体内容，详见公司于2024年5月1日在上海证券交易所网站（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-028）。

6. 三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

7. 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

8. （一）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期、时间：2024年5月15日14点00分召开地点：成都市高新区康强二路388号2楼会议室（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

9. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票开始时间：2024年5月15日网络投票结束时间：2024年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

10. （三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

11. （四）股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案√2关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案√3关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案√4关于公司《2023年度财务决算报告》的议案√5关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案√6关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案√7关于确定公司2024年度董事薪酬的议案√8关于确定公司2024年度监事薪酬的议案√9关于续聘公司2024年度审计机构的议案√10关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案√11关于修订及制定公司部分治理制度的议案√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体（1）议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过；议案10、议案11已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；议案2、议案4、议案5、议案6、议案8已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。

12. （2）具体内容详见公司于2024年4月22日、2024年5月1日在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

13. （3）公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

14. 2、特别决议议案：议案103、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案94、涉及关联股东回避表决的议案：议案7应回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

15. 成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会2024年5月1日附件1：授权委托书授权委托书成都坤恒顺维科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

16. 委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案2关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案3关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案4关于公司《2023年度财务决算报告》的议案5关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案6关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案7关于确定公司2024年度董事薪酬的议案8关于确定公司2024年度监事薪酬的议案9关于续聘公司2024年度审计机构的议案10关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案11关于修订及制定公司部分治理制度的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2.股东大会召开日期：2024年5月15日 3.股东大会股权登记日： 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：张吉林 2.提案程序说明 3.临时提案的具体内容 三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

（三）股权登记日 （四）股东大会议案和投票股东类型 附件1：授权委托书。