神剑股份：2023年年度报告摘要

安徽神剑新材料股份有限公司2023年年度报告摘要1 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-014 安徽神剑新材料股份有限公司2023年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用是否以公积金转增股本□是否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以951,034,969.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用□不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称神剑股份股票代码002361 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴昌国武振生办公地址芜湖经济技术开发区保顺路8号芜湖经济技术开发区保顺路8号传真0553-53165770553-5316577 电话0553-53163310553-5316355 电子信箱zq@shen-jian.com zq@shen-jian.com 2、报告期主要业务或产品简介2023年，百年变局加速演进，国际政治纷争、军事冲突多点爆发，国内经济增长动能降速、部分行业产能过剩、传统产业竞争力加剧，大宗消费端信心不足。

面对复杂多变的国内外宏观经济环境，公司全体同仁攻坚克难，坚定信心，坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略为导向，创新驱动，积极开拓差异化市场；同时，努力提升经营管理水平，生产经营呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的发展态势。

安徽神剑新材料股份有限公司2023年年度报告摘要2 （一）销售模式1、化工新材料领域（1）聚酯树脂公司目前拥有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力。

主要产品分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、5G基站、高速护栏及一般工业等，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能；混合型产品主要应用在室内金属器材表面领域，包括家电、建材、家居、医疗器械及电子3C产品等，具备环保、流平性好、装饰性能优越等优点。

近年来，公司引领行业创新发展，推出低温固化系列产品，粉末涂料应用领域逐步拓展到家居MDF（中密度纤维板）板材、玻璃、陶瓷等其他业务领域。

公司长期为全球粉末涂料行业知名企业阿克苏诺贝尔、海尔、PPG、桑瑞斯集团、雅佳集团、老虎涂料、佐敦涂料、威士伯涂料等高端客户提供配套服务。

公司产销模式为以销定产。

定价模式主要为依据原材料价格成本加成，上游主要原材料PTA采购价格主要受原油价格波动影响；NPG采购价格主要受其上游原材料异丁醛价格波动的影响。

（2）新戊二醇（NPG） 新戊二醇是聚酯树脂产品的主要原材料之一，公司目前拥有马鞍山神剑和利华益神剑两家子公司，设计年产NPG 7万吨，能够满足公司聚酯树脂产品对新戊二醇的大部分需求。

2、高端装备制造领域钣金成型制造业务：主要为沈飞、西飞等主机厂提供大型工装，为飞机航空发动机提供油液管路，为中车集团旗下多个机车公司提供高速列车车头大部件等。

复合材料零部件制造业务：军用方面，依托公司十多年的复材零部件制造经验，为多型号军事装备提供配套产品，包括军机雷达罩、导弹装备的新型低目标特性抗毁保温舱、卫星轻量化天线和支撑结构、新型两栖车辆的轻量化部件等。

民用方面，为中车集团600公里时速和200公里时速的磁悬浮机车提供碳纤维复合材料的车头、车体及内饰等。

图3-部分产品图例安徽神剑新材料股份有限公司2023年年度报告摘要3 公司根据客户订单要求，采用自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。

采购的原材料主要为铝、钢金属材料及碳纤维材料等，螺钉、螺母等标准件以及相关辅材。

以订单采购为主，实行“订单+合理库存”的采购模式。

航空航天类产品采用直销模式，轨道交通类产品则主要通过招投标方式取得订单。

主要客户包括中航工业所属的西飞、陕飞、上飞、昌飞及中国航天科技集团、中车、中国船舶重工等。

（二）主营业务分析1、化工新材料领域2023年，受石油价格及市场供需影响，聚酯树脂主要原材料PTA价格低位震荡，NPG价格震荡走弱。

同时，子公司NPG项目受原材料异丁醛价格波动影响较大，原材料综合成本大幅上涨。

经济提质转型，房地产投资降速，粉末涂料行业需求端竞争激烈，公司产品价格“成本加成”原则受到冲击加剧，盈利能力带来较大挑战。

国内粉末涂料市场经过几十年的发展，在传统家电、建材等领域应用较为广泛。

公司在稳固现有市场的同时，不断推出新产品投入市场，如低温固化型、超耐候型、不含有机锡树脂及石墨烯树脂等逐步得到市场认可，粉末涂料行业需求端更加广泛，尤其在集装箱、新能源车等新兴领域增长显著。

综合来看，2023年度公司实现聚酯树脂销售21.41万吨，同比增长14.15%。

2、高端装备制造领域2023年度，公司高端装备制造业务实现收入35,083.98万元，同比增长44.21%。

公司新建工厂神剑嘉业投入使用，前期业务处于爬坡期，费用成本较高，高端装备制造领域总体经营业绩逐步恢复向好。

综上，2023年度，公司实现营业收入257,105.64万元，较上年同期增长2.18%；归属于上市公司股东的净利润2,543.80万元，较上年同期下降5.53%；截至2023年12月31日，公司资产总额478,177.88万元，归属于上市公司股东的净资产229,221.61万元，较上年末下降2.95%，资产负债率51.09%。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否单位：元项目2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末总资产4,781,778,770.754,538,718,096.855.36% 4,422,428,482.70 归属于上市公司股东的净资产2,292,216,094.572,361,881,610.56 -2.95% 2,430,054,621.42 2023年2022年本年比上年增减2021年营业收入2,571,056,414.162,516,239,468.992.18% 2,591,275,505.89 归属于上市公司股东的净利润25,437,980.9126,927,904.70 -5.53% 84,311,938.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,815,917.379,488,742.1213.99% 67,207,350.50 经营活动产生的现金流量净额231,516,297.88 -117,083,840.99297.74% -37,525,845.45 基本每股收益（元/股） 0.02670.0283 -5.65% 0.10 稀释每股收益（元/ 0.02670.0283 -5.65% 0.10 安徽神剑新材料股份有限公司2023年年度报告摘要4 股） 加权平均净资产收益率1.09% 1.13%下降0.04个百分点4.45% （2）分季度主要会计数据单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入542,951,386.45643,268,597.01669,493,144.71715,343,285.99 归属于上市公司股东的净利润6,519,602.5014,853,225.224,968,789.71 -903,636.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,764,332.3311,871,669.801,848,408.146,246,301.36 经营活动产生的现金流量净额-61,018,526.53 -74,050,238.92 -85,104,074.77451,689,138.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数46,951 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数57,332 报告期末表决权恢复的优先股股东总数0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘志坚境内自然人16.87% 160,415,980.00134,006,985.00质押58,620,00 0.00 刘琪境内自然人3.36% 32,000,000.000.00质押7,000,000.00 刘绍宏境内自然人3.03% 28,800,000.0021,600,000.00不适用0 李保才境内自然人2.08% 19,791,205.000.00不适用0 谢仁国境内自然人1.68% 16,020,671.000.00不适用0 王学良境内自然人1.63% 15,517,200.000.00不适用0 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业其他1.41% 13,400,000.000.00不适用0 安徽神剑新材料股份有限公司2023年年度报告摘要5 （有限合伙） 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金其他0.59% 5,570,600.000.00不适用0 汪世祥境内自然人0.58% 5,500,000.000.00不适用0 王静波境内自然人0.54% 5,093,000.000.00不适用0 上述股东关联关系或一致行动的说明公司所知范围，上述股东刘志坚与刘琪为一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东李保才通过普通证券账户持有1,451,205股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,340,000股；股东谢仁国通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,020,671股；股东王学良通过普通证券账户持有5,411,000股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,106,200股；股东汪世祥通过普通证券账户持有0股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,500,000股。

股东王静波通过普通证券账户持有3,213,700股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,879,300股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前十名股东较上期发生变化适用□不适用单位：股前十名股东较上期末发生变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例陈付生退出00.00% 4,800,000.000.50% 贾鑫杰退出00.00% 4,514,000.000.47% 陈海东退出00.00% 4,493,675.000.47% 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙） 新增00.00% 13,400,000.001.41% 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金新增00.00% 5,570,600.000.59% 汪世祥新增00.00% 5,500,000.000.58% （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

安徽神剑新材料股份有限公司2023年年度报告摘要6 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项无。

安徽神剑新材料股份有限公司法定代表人：刘志坚2024年4月25日 一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主要业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项