汇通能源：第十一届董事第七次会议会议决议公告

1. 1证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：临2024-004上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2. 一、董事会会议召开情况上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年2月27日以邮件方式发出通知，于2024年3月4日以现场结合通讯方式召开。

3. 本次会议应参会董事7名，实际参会7名，由路向前先生主持。

4. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

5. 二、董事会会议审议情况会议经审议，作出如下决议：1、审议通过《2023年度董事会工作报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 本议案需提交股东大会审议。

7. 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 3、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬考核的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9. 公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

10. 根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，拟按照公司薪酬管理政策发放高级管理人员薪酬。

11. 4、审议通过《2023年度财务决算报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12. 本议案需提交股东大会审议。

13. 5、审议通过《2023年度利润分配预案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14. 详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》，本议案需提交股东2大会审议。

15. 6、审议通过《2023年年度报告及摘要》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16. 公司审计委员会审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于使用闲置资金理财的公告》，本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事路向前先生、赵殿华先生、赵永先生回避表决，经非关联董事表决通过。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3详见公司同日披露的《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》，本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》14、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《关于变更公司董事、监事的公告》，本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

定于2024年3月25日召开公司2023年年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会2024年3月5日。